A lehetőségeket most újabb bűnözői körök szeretnék kihasználni, az illegális piacot ellenőrző csoportok azonban őrzik pozíciójukat - olvasható az évkönyvben. A kialakult versenyhelyzetben döntő jelentőségű lesz a bűnözői körök befolyásoló, érdekérvényesítő képessége.
 
Az NBH tavaly ellenőrzött egy kábítószer-kereskedelmet folytató, kiterjedt külföldi kapcsolatokat fenntartó bűnözői csoportot. A társszervekkel végzett ellenőrzés során megállapították, hogy a kábítószercsempész-hálózatot irányító magyar állampolgárok magyarországi cégeik mellett egy szomszédos országbeli, illetve egy nyugat-európai államban működő gazdasági társaság közreműködésével leplezték illegális akcióikat.
 
A vállalkozásokat fiktív tranzakciók utáni áfa-visszaigénylésre, úgynevezett "körhinta"-típusú áfacsalásra is felhasználták a bűnözők. Ennek lényege, hogy egy magyarországi kft. által gyártott, gyenge minőségű árukat külföldi cégek közreműködésével "körbeutaztatják", és így minden országban jogosulatlanul visszaigénylik az általános forgalmi adót.
 
Az NBH elemzése szerint tavaly jelentősen emelkedett az EU külső határainál elkobzott csempészáru mennyisége; a lefoglalt áru mintegy 30-40 százaléka cigaretta volt. A tagországok becslései alapján az EU központi költségvetésének évente 200 millió euró kárt okoz a cigarettacsempészetből adódóan elmaradt vám- és adóbevétel.
 
Az elemzés leír egy új módszert is, amely ugyan a cigarettacsempészetben vált be, de valószínűleg sok más áru esetében is alkalmazzák: a bűnözői kör külföldi szállodában dolgozó kapcsolata révén folyamatosan megszerezte a szállóból kijelentkezők névsorát, majd a csempészek ezeket a neveket felhasználva címezték az illegális árut tartalmazó csomagokat. A külföldi kapcsolat - munkaköréből adódóan - átvehette a küldeményeket, így a csempészáru akadálytalanul célba jutott.
 
Az NBH szerint az intellektuális bűnözés egyre erősödik a cigarettacsempészetben, mert alacsony rizikóval magas profitot tudnak szerezni az uniós tagálamok eltérő adózási rendszerei miatt, valamint ezért, mert a közösségen belül hiányzik az egységes ellenőrző és szankcionáló rendszer.
 
A Vám- és Pénzügyőrség 2006-ban több mint egymillió karton cigarettát foglalt le. Iparági felmérések szerint ebben az évben a Magyarországon forgalomba került csempészett cigaretta arányát a tavalyi 22-ről 11 százalékra sikerült leszorítani.