Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért

Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.

Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak

Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.

Egy bejelentő szerint sem a Mastercard, sem a Visa nem lépett, pedig tudták, hogy szexuális visszaéléseket bemutató tartalmakért fizetnek rajtuk keresztül az OnlyFansen

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

Több ezer eurót találtak a rendőrök a pénzmosással gyanúsított távozó uniós igazságügyi biztosnál

A hatóságok szerint Didier Reynders lottón mosott tisztára pénzeket.

Milliárd dolláros orosz pénzmosó hálózatra csaptak le a brit hatóságok vezetésével

A hálózat az orosz elittől az angliai utcákon tevékenykedő drogkereskedőkig terjedt.

Pénzmosás gyanújával házkutatást tartottak az Európai Bizottság távozó igazságügyi biztosánál

Didier Reynders a gyanú szerint lottózással mosott tisztára pénzeket.

11 milliárd dollárt kell visszafizetnie a vietnami csalónak, hogy megússza a halálos ítéletet

Truong My Lan akkor kérheti a bírót az ítélet felülvizsgálatára, ha az elsikkasztott 16,4 milliárd dollár kétharmadát visszafizeti, ebből eddig 400 milliót sikerült összegyűjtenie.

20 millió eurót találtak a pénzmosás ellen küzdő spanyol rendőrfőnök otthonának falaiba rejtve

Óscar Sánchez Gil kokaincsempészeket segített éveken keresztül.

Éjszakai klubokban mosta tisztára az egyház pénzét két görög pap

Nyolc évig maradt észrevétlen a sikkasztás.

Nem létező dolgozóknak kiutalt pénzből vett jachtot egy budapesti kórház HR-ese

Az ötvenéves nőt, a férjét, segítőiket és strómanjaikat is gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.

Drogkartelleknek segített pénzt mosni, több mint 1100 milliárd forintra büntették az egyik legnagyobb amerikai bankot

Három pénzmosó hálózat összesen több mint 670 millió dollárt utalt el a TD Bank fiókjain keresztül.

Feljelentést tett az Integritás Hatóság abban az ügyben, amikor az SZGYF túlárazott élelmiszereket vásárolt a szegényeknek uniós pénzből

Az alapélelmiszereket irreális árakon értékesítő cégek miatt a hatóság számításai szerint mintegy 1,4 millió csomaggal kevesebb jutott el a rászorulókhoz.

Már halálra ítélték, de újabb perekkel néz szembe Vietnám egykori leggazdagabb nője

Új vádakkal néz szembe az ingatlanbirodalom egykori királynője, akinek korrupciós hálózata a szocialista Vietnám egész elitjét behálózta. Vietnám élére új vezető került, aki régebben az ország főrendőre volt, és a korrupció elleni harcban erősítette meg befolyását a kommunista pártban.

20 millió dolláros pénzmosás miatt körözik Harry herceg és Meghan Markle nigériai vendéglátóját

Allen Onyema biztosította a repülőgépet, amellyel Lagosba érkezett nemrég a hercegi pár.

Hogyan szüntette meg Lettország az orosz pénzmosást?

Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.

Pénzmosással vádolnak egy zalai férfit, aki elküldte a bankkártyáját elefántcsontparti csalóknak

A becsapott férfi a pénze mellett a szabadságával is fizethet a meggondolatlanságáért.

Nem létező emberek nevében azt hazudták, hogy üldözték őket a nácik, milliókat kaptak a német államtól

A terv ötletgazdáit nem sikerült megtalálni, de a két nőt, akik a bankszámlákat nyitották, felfüggesztett börtönre ítélték.

Jaj azoknak, akik jachtba mentik ki a pénzüket: Frankfurtban lesz az új uniós pénzmosás elleni ügynökség székhelye

Frankfurt lesz az EU Pénzmosás Elleni Hatóságának (AMLA) székhelye, amely az unió új intézménye, feladata pedig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem segítése. Összesen kilenc város jelentkezett, közülük esett a választás Frankfurtra.