Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás

Németh András hvg360

Kriptovalutákkal járatják csúcsra a pénzmosást az oroszok

A Moszkva elleni szankciók miatt megnehezedett a részben Nyugaton élő orosz elit tagjainak élete, egy részük az alvilághoz fordult segítségért. A nyugati hatóságok most lecsaptak a nemzetközi pénzmosó hálózatra. Értesülések szerint a maffiát az orosz állam is segíti, Putyin elnököt is emlegetik.

Crystal Worldwide Group

Két év múlva kiderülhet, kik a tulajdonosai a magántőkealapoknak

Egyebek mellett ezt is előírják a tavasszal leköszönt Európai Parlament által elfogadott pénzmosás elleni szabályok és irányelvek, amelyek egy részét a tagországoknak 2026 közepéig, másik részüket 2027 közepéig kell átültetniük. Az új jogszabály-csomag felülírja a hazai pénzmosás elleni törvény rendelkezéseit is, még ha utóbbiak bizonyos esetekben – például a készpénzes ügyletek felső összeghatárában – szigorúbbak.

hvg.hu Gazdaság

Hogyan szüntette meg Lettország az orosz pénzmosást?

Egyetlen szervezet foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, ez ellenőrzi azt is, hogy betartják-e a szankciókat Oroszországgal szemben, amely korábban a balti államot szívesen használta a piszkos pénzek tisztára mosására. A szervezet vezetője a brüsszeli Politicónak nyilatkozott.

1 2 3 4 5 6 7
15
Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát

Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát

„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati

„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati

Idősek rács mögött: mi vár a 76 éves Gyárfás Tamásra a börtönben?

Idősek rács mögött: mi vár a 76 éves Gyárfás Tamásra a börtönben?

Kórházba kellett szállítani a norvég királynét

Kórházba kellett szállítani a norvég királynét

Szijjártó testvérének cége és a Rogánt reptető családi vállalkozás is megkapta a szokásos tízmillióit

Szijjártó testvérének cége és a Rogánt reptető családi vállalkozás is megkapta a szokásos tízmillióit

Hivatalos: távozik a TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós lép a helyébe

Hivatalos: távozik a TV2 vezérigazgatója, Vaszily Miklós lép a helyébe

Nem engedélyezi a rendőrség Hadházy május elsejére tervezett hídfoglalását

Nem engedélyezi a rendőrség Hadházy május elsejére tervezett hídfoglalását

Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága

Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága

Nemzeti gyásznap lesz Magyarországon Ferenc pápa temetésének napja

Nemzeti gyásznap lesz Magyarországon Ferenc pápa temetésének napja

A címlapról ajánljuk