Egy román Kanadában

Erősen ingadozott a torontói tőzsdén a Gabriel Resources Ltd. (GR) részvényárfolyama az elmúlt hónapokban. Amikor tavaly novemberben úgy tűnt, hogy a cég egyetlen bizonyított aranylelőhelyének, a verespatakinak a kitermelése hamarosan zöld utat kap, elérte az 5,14 kanadai dolláros (1 kanadai dollár = 151 forint) csúcsot, az idén májusban viszont, Adrian Nastase román miniszterelnök bányamegnyitást kétségessé tevő nyilatkozata után 1,37 dolláros mélypontra zuhant; azóta 1,90 dollárra kúszott vissza. A GR vezetőségében időközben tulajdonosi átrendeződés is történt: az alapító, az ausztrál-kanadai állampolgárságú, Ausztráliában 1990-ben és 1994-ben kereskedelmi mennyiségű kábítószer birtoklásáért jogerősen pénzbírságra ítélt Vasile Frank Timis a háttérbe vonult, s ezt tette a cég tőzsdei bevezetését segítő kanadai Stephen G. Roman is.

A Romániából kivándorolt Timis három barbadosi offshore cégen (Albion Holdings, Maracs Holdings és Lourains Holdings) keresztül a GR 13,5 százaléknyi részvényét birtokolja, további jelentős részvényes a kanadai Dundee-csoporthoz tartozó Dynamic Focus Plus Resource Plus befektetési alap, a Goodman&Co, a Resource Capital Fund, illetve a Rotschild Golden Arrow Fund - utóbbiak mögött bányaipari befektetők állnak. Timis érdekeit a cégvezetésben újabban romániai üzlettársa, Ovidiu Tender képviseli, akinek szerepe volt abban, hogy kőolajipari cége, a Balkan Petroleum megvásárolhatta a Moldvában található onesti RAFO kőolaj-finomítót, amely jelenleg 200 millió dollárral tartozik a román államnak. Tendert, aki kőolajiparban, mezőgazdaságban, vegyiparban és nukleáris építkezésekben egyaránt érdekelt Romániában, holland ügyészek kolumbiai kábítószerpénzek tisztára mosásával gyanúsították meg, ám végül nem emeltek vádat ellene. Az ügyészek Jan Willem Matser - George Robertson volt NATO-főtitkár kelet-európai tanácsadója - ügyei után kutatva bukkantak a nyomára, miután egy 200 ezer dolláros, a Tender Co. számára kiállított átutalást találtak Matsernél. Ő azt vallotta, hogy Kolumbiában 200 millió dolláros bankletétet nyitott a bogotai Santander Banknál, amelynek kedvezményezettje Tender volt. De Timis kanadai partnerének üzleti múltja sem makulátlan. A Roman által vezetett Exall Resources bányavállalat vásárolta meg a térség legnagyobb vegyipari kombinátját, a Ramnicu Valcea-i Oltchimet, amely azt követően szállt vissza a román államra, hogy kiderült: a külföldi befektető nem fizetőképes, éves forgalma pedig nem éri el a kombinát egyéves profitját.