Előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság E. A. Hassan szír állampolgárt, akit az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Kulcsár Attila és társai ellen sikkasztás miatt indult büntetőügyben üzletszerűen, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosással gyanúsít.

A közlemény szerint a szír férfi a rendelkezésre álló adatokalapján alaposan gyanúsítható azzal, hogy a K and H bank brókercégénél, a K and H Equitiesnél Kulcsár Attila által elkövetett sikkasztásból a testvérével közösen kezelt bankszámlákon, több cég közbeiktatásával mintegy 6,2 milliárd forintot fogadott, valamint továbbított más személyek részére. Az indoklás szerint a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára tekintettel fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásával, tárgyi bizonyítékok, okiratok megsemmisítésével az eljárás megnehezítésének veszélye, ezért rendelték el az előzetes letartóztatást. A bíróság egyben elutasította az óvadék felajánlására irányuló indítványt.
Az ORFK csütörtökön közölte, hogy elfogta, kihallgatta és őrizetbe vette a szíriai férfit és kezdeményezte előzetes letartóztatását. Szintén pénzmosás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a nyomozó hatóság szerdán körözést rendelt el, majd a Fővárosi Főügyészség ügyészi elfogatóparancsot adott ki a külföldön tartózkodó M. A. ugyancsak szíriai állampolgárral szemben.
Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának (SZBEI) pénzmosás elleni osztályának vezetője keddi sajtótájékoztatóján beszámolt arról: a jelenlegi ismeretek szerint körülbelül 10 milliárd forintot sikkasztott el Kulcsár Attila társaival. Ebből 6,2 milliárd forint két szír állampolgárhoz került, akik készpénzben vették fel az összeget két év alatt, általában 10-100 millió forint volt az egyszeri tranzakciók összege. (MTI)

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Betépve vezette a kamiont a tatabányai férfi

Betépve vezette a kamiont a tatabányai férfi

A reptéren derült ki, hogy a brit pár a macskát is bepakolta

A reptéren derült ki, hogy a brit pár a macskát is bepakolta

Pikó: Leállhatnak a folyamatban lévő ügyek, csúszhatnak a fizetések Józsefvárosban

Pikó: Leállhatnak a folyamatban lévő ügyek, csúszhatnak a fizetések Józsefvárosban

Újabb szövetségesre talált a NASA, alakul a holdra szállás

Újabb szövetségesre talált a NASA, alakul a holdra szállás

Nincs meglepetés, még mindig az Apple a világ egyik legértékesebb márkája

Nincs meglepetés, még mindig az Apple a világ egyik legértékesebb márkája

Csak az EU-ban egyetlen év alatt 400 ezren haltak meg, mert olyan rossz a levegő

Csak az EU-ban egyetlen év alatt 400 ezren haltak meg, mert olyan rossz a levegő