Brókerbotrány: előzetesben a pénzmosással gyanúsított szíriai férfi

A közlemény szerint a szír férfi a rendelkezésre álló adatokalapján alaposan gyanúsítható azzal, hogy a K and H bank brókercégénél, a K and H Equitiesnél Kulcsár Attila által elkövetett sikkasztásból a testvérével közösen kezelt bankszámlákon, több cég közbeiktatásával mintegy 6,2 milliárd forintot fogadott, valamint továbbított más személyek részére. Az indoklás szerint a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára tekintettel fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásával, tárgyi bizonyítékok, okiratok megsemmisítésével az eljárás megnehezítésének veszélye, ezért rendelték el az előzetes letartóztatást. A bíróság egyben elutasította az óvadék felajánlására irányuló indítványt.
Az ORFK csütörtökön közölte, hogy elfogta, kihallgatta és őrizetbe vette a szíriai férfit és kezdeményezte előzetes letartóztatását. Szintén pénzmosás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a nyomozó hatóság szerdán körözést rendelt el, majd a Fővárosi Főügyészség ügyészi elfogatóparancsot adott ki a külföldön tartózkodó M. A. ugyancsak szíriai állampolgárral szemben.
Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának (SZBEI) pénzmosás elleni osztályának vezetője keddi sajtótájékoztatóján beszámolt arról: a jelenlegi ismeretek szerint körülbelül 10 milliárd forintot sikkasztott el Kulcsár Attila társaival. Ebből 6,2 milliárd forint két szír állampolgárhoz került, akik készpénzben vették fel az összeget két év alatt, általában 10-100 millió forint volt az egyszeri tranzakciók összege. (MTI)