Érdekes fordulat történt egy szeptemberi tárgyalásán annak a büntetőpernek, amely azért indult, mert az ügyészség szerint 2,2 milliárd forintot érdemi munka elvégzése nélkül fizettek ki két ügyvédi irodának az Agrárminisztérium egyik háttércégénél – írja a Direkt36, amely újabb részleteket tudott meg arról a pénzmosási ügyről, amelyről a hvg.hu októberben számolt be.

Legalább félmilliárdos pénzmosás miatt is nyomoznak a volt helyettes államtitkár 2,2 milliárdos hűtlen kezeléses ügyével összefüggésben

Különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt folyik nyomozás, az ügynek köze van ahhoz a büntetőperhez, amelyben Nagy János, az agrártárca volt helyettes államtitkára többmilliárdos hűtlen kezelés vádjával áll bíróság előtt.

A székesfehérvári bíróságon ismertettek egy iratot, amely szerint az ügyvédi irodák egy magyar cégen keresztül elutaltak 1,2 milliárd forintot egy panamai offshore cég svájci bankszámlájára. A svájci papírokból az derült ki, hogy az offshore cégnek a kormányközeli körökkel is üzletelő milliárdos, Nobilis Kristóf az aláírásra jogosult tisztviselője. Azonban mielőtt az iratot ismertették volna, vádlott egyik ügyvédje kifejezetten azzal érvelt a dokumentum bemutatása ellen, hogy a sajtónyilvános tárgyaláson egyedüli újságíróként jelenlévő Direkt36-os szerzőnek nem lenne szabad megismernie a banki papírok tartalmát. A bíró azonban ezt az érvelést elutasította.

Az oknyomozó portál Telexen megjelent cikke szerint Nobilist az offshore-szálon túl az is a Robsonhoz köti, hogy a dokumentumokban két, korábban az ő érdekeltségébe tartozó céget is a tulajdonos "kedvezményezett partnercégeiként" neveztek meg.

Nobilis az ügyészség szerint előre jelezte a svájci bank felé, hogy pénz fog érkezni a Robson számlájára.

A milliárdos feltűnése az Agrárminisztériumot érintő ügyben azért is figyelemre méltó, mert egyik fia, Nobilis Márton a pénzmozgások idején Nagy István miniszter kabinetfőnöke volt, jelenleg pedig ugyanennél a tárcánál államtitkár.

A panamai céges pénzügyi művelet ügyében zajlik egy pénzmosás gyanújával indított nyomozás. Az eljárásnak már három gyanúsítottja is van, de a neveket az ügyészség nem árulta el.

A már bírósági szakaszban lévő eredeti ügyben Nagy János korábbi helyettes államtitkárt azzal vádolják, hogy 2019-ben az ő közreműködésével fizetett ki a minisztérium egyik háttércége 2,2 milliárd forintot két ügyvédi irodának, amelyek a vádhatóság szerint nem végeztek érdemi munkát. A két iroda részletekben közel 1,2 milliárd forintot utalt tovább egy frissen a tulajdonukba kerülő, azóta megszüntetett tanácsadó cégnek, az Astonish Zrt-nek. Mindkét iroda vezetőjének voltak kötődései az agrártárcához, és mindketten ott ülnek a vádlottak padján.

Az Astonish a teljes összeget továbbutalta egy panamai cég, a Robson Ltd. svájci bankszámlájára.

Nagy János szerint az ügyvédek megbízásairól magasabb szinten döntöttek, ő és a két irodavezető ügyvéd, Kovács P. Zoltán és Őszy Tamás is tagadják a bűnösségüket, szerintük a 2,2 milliárdos kifizetések mögött valódi teljesítmény állt. Az ügyvédek állítják, hogy az Astonish-nak utalt pénzek nem az agrártárca háttércégétől származnak.

A Direkt36 kérdéseire sem a minisztérium, sem az ügy vádlottjai, se Nobilis Kristóf és Nobilis Márton nem válaszoltak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nagyot három évvel ezelőtt menesztették posztjáról egy másik korrupciós ügy miatt, amelyben hivatali vesztegetéssel és közokirat-hamisítással vádolja az ügyészség. Erről itt írtunk a vádemeléskor. Ebben az ügyben a vád szerint egy 830 millió forintos beruházás támogatásáért ígértek ötszázalékos tulajdonrészt a volt helyettes államtitkárnak, amit Nagy János szintén tagadott.