Hamarosan véget érhet a nyomozás, amelynek eredményeként több bankárt is vád alá helyezhetnek Moldovában az elmúlt évek egyik legnagyobb pénzmosási botrányával kapcsolatban – írja a Napi.hu a Bloomberg cikkére hivatkozva. A gyanú szerint a moldovai Moldindconbank vezetése segített abban, hogy Oroszországból hamis tartozásokkal és bírói határozatokkal rajtuk keresztül pénzt juttassanak át a lett Trasta Kommercbanka pénzintézetbe.

A pénzmosási ügy részleteiről először a szervezett bűnözés és a korrupció ellen küzdő nonprofit szervezet, az Organized Crime and Corruption Reportig Project (OCCRP) munkatársai számoltak be. A hírügynökség megjegyezte, hogy a szóban forgó 18-20 milliárd dollárnyi összeg meghaladja Moldova éves GDP-jének a kétszeresét is.

Az OCCRP megállapításait a Moldindconbank közleményében teljesen megalapozatlannak nevezte, elmondták, hogy a bank működése során mindvégig a hatályos moldovai törvények, valamint a jegybank előírásai mentén jártak el. A Trasta szóvivője szintén azt közölte a Bloomberggel, hogy működésük során szigorúan betartják a törvényi előírásokat. Az orosz pénzmosás elleni hatóság, a Rosfinmonitoring nem kívánta kommentálni az ügyet, a lett pénzmosás elleni hatóság vezetője jogi előírásokra hivatkozva szintén nem nyilatkozott. A moldovai jegybank vezetője ugyanakkor megerősítette, hogy egy helyi hitelintézetet pénzbírsággal sújtottak, miután megvizsgálták számos gyanús tranzakcióját.