szerző:
hvg.hu

A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek, hogy aranyrudak vásárlásával próbálják meg elrejteni vagyonukat – írta az üggyel kapcsolatos dokumentumokra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség.

A hírportál szerint a Danske Bank észtországi leányvállalata, amely korábban már gazdag – elsősorban orosz – ügyfelek pénzének milliárd dolláros nagyságrendű offshore-számlákra utalásában vett részt, 2012-ben kezdte azt javasolni az ügyfeleknek, hogy vegyenek aranytömböket, mert így megőrizhetik a névtelenségüket, vagyonuk pedig „hordozhatóvá válik”. A Danske állítólag alig egy évig tartotta fenn ajánlatát, 2013-ban, amikor elkezdett csökkeni a nemesfém ára, leállította a programot.

Az európai és amerikai hatóságok által vizsgált Danske Bank észtországi vállalata 2007-2015 között mintegy 220 milliárd dollárnyi, nem észt állampolgárságú számlatulajdonosok által utalt pénz eredetét nem vizsgálta meg. A Danske azóta már felszámolta észtországi vállalatát, s a botrány sok részlete csak a kivonulás után derült ki. A Bloomberg szerint nem tudni, hogy a számlatulajdonosok közül hányan éltek a Danske ajánlatával.

 

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
A PayPalnak elege lett a pornóoldalból

A PayPalnak elege lett a pornóoldalból

Megszületett az ATV műsorvezetőjének kisfia

Megszületett az ATV műsorvezetőjének kisfia

Nézze csak, kivel érkezett Orbán Viktor a Puskás VIP-lelátójára!

Nézze csak, kivel érkezett Orbán Viktor a Puskás VIP-lelátójára!

Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon

Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon

Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post

Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post

190 milliót rejtett el a tuják tövében egy biatorbágyi drogdíler

190 milliót rejtett el a tuják tövében egy biatorbágyi drogdíler