Tovább mélyült a Danske Bank pénzmosási botránya

A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek, hogy aranyrudak vásárlásával próbálják meg elrejteni vagyonukat – írta az üggyel kapcsolatos dokumentumokra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség.

  • hvg.hu hvg.hu
Tovább mélyült a Danske Bank pénzmosási botránya

A hírportál szerint a Danske Bank észtországi leányvállalata, amely korábban már gazdag – elsősorban orosz – ügyfelek pénzének milliárd dolláros nagyságrendű offshore-számlákra utalásában vett részt, 2012-ben kezdte azt javasolni az ügyfeleknek, hogy vegyenek aranytömböket, mert így megőrizhetik a névtelenségüket, vagyonuk pedig „hordozhatóvá válik”. A Danske állítólag alig egy évig tartotta fenn ajánlatát, 2013-ban, amikor elkezdett csökkeni a nemesfém ára, leállította a programot.

Az európai és amerikai hatóságok által vizsgált Danske Bank észtországi vállalata 2007-2015 között mintegy 220 milliárd dollárnyi, nem észt állampolgárságú számlatulajdonosok által utalt pénz eredetét nem vizsgálta meg. A Danske azóta már felszámolta észtországi vállalatát, s a botrány sok részlete csak a kivonulás után derült ki. A Bloomberg szerint nem tudni, hogy a számlatulajdonosok közül hányan éltek a Danske ajánlatával.

 

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

Valter Attila: Olyan versenynap nincs, hogy nem fáj

Valter Attila: Olyan versenynap nincs, hogy nem fáj

„A bukásoktól, brutális sérülésektől való félelem folyamatosan bennem van” – meséli Valter Attila országútikerékpár-versenyző a Penge podcast legújabb adásában, ahol arról is beszélget Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással, hogy milyen gondolatok futnak át az agyán egy esés után, mekkora nyomást jelentett számára a 2021-es berobbanása, és milyen hatással vannak rá a kommentek.