Lapértesülések szerint a két magánszemély számláira a K and H Equities-ügyből már ismert offshore cégektől több tízmilliós, esetenként százmilliós tételek érkeztek, amit ők aztán készpénzben vettek fel. Szász Károly, a PSZÁF elnöke szombaton az Inforádiónak elmondta, hogy pénzmosás gyanúja miatt tettek feljelentést már jó néhány nappal korábban, és ez szerinte három pénzintézetet érint: az Inter-Európa Bankot, az OTP-t és a Volksbankot.
Ezekre az esetekre a Pannonplast-vizsgálat tapasztalatai alapján jutottunk, aminek következményeként cél- illetve átfogó vizsgálatot végeztünk a K and H Bank brókercégénél is, és a pénzmozgások folyamatát vizsgálva bizonyos gyanús jelenségekre bukkantunk - mondta a PSZÁF elnöke. Szász Károly megjegyezte: az érintett pénzintézetek közül többen is tettek korábban bejelentést az ORFK-nál, a rendőrség akkor nem találta ezeket a mozgásokat gyanús üzleteknek, így tovább folytatódtak. "Nem arról van szó, hogy ezeket a pénzintézeteket nehéz helyzetbe akarjuk hozni, csak magának ennek a gyanús és nagyon szokatlan ügynek az összefüggéseit szeretnénk feltáratni a rendőrséggel" - tette hozzá az elnök.
Az OTP hétfőre ígért választ az érintettségére utaló nyilatkozatokra. "A Magyarországi Volksbank Rt. ügynökeit rendszeresen ellenőrzi, és minden olyan esetben, ahol a bank jogszabályba ütköző tevékenységet észlel, kapcsolatát az érintettekkel megszünteti, valamint bejelentési kötelezettségeinek a hatóságok felé eleget tesz" - áll a pénzintézet hétfői közleményében. A Volksbank szerint a nyilvánosságra került információk nem ellenőrzöttek, a valós tényeket sok esetben hamis színben tüntetik fel.