Dokumentummal kell igazolni a pénz eredetét tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél májustól. Az MNB erről szóló ajánlását a napi.hu ismerteti.
A jegybank azért adta ki ajánlását a bankok számára, mert egyre több pénzmosási ügylet kerül napvilágra Európában,
A szabályozás gondoskodik arról is, hogy ne lehessen több részlet befizetésével megkerülni a kötelezettséget.
50 millió forint feletti értékű pénzváltásoknál pedig előírják, hogy az igényt 5 nappal korábban jelezzék.
