szerző:
hvg.hu

A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van.

Razziát tartott a német rendőrség csütörtök a Deutsche Bank német bank irodáiban pénzmosás gyanúja miatt – írja az MTI. A nyomozók a pénzintézet frankfurti székhelyét is átkutatták.

A gyanú szerint a cégcsoport egyes dolgozói segítettek ügyfeleknek offshore cégeket alapítani különböző adóparadicsomokban és bűncselekményekből származó pénzt tisztára mosni.

A frankfurti ügyészség nyilatkozata szerint a csütörtöki nagyszabású akció során hat épületet vizsgáltak át Frankfurt, Eschborn, illetve Gross-Umstadt városokban. A frankfurti ügyészség, a szövetségi rendőrség, az adórendőrség, illetve a bűnügyi hivatal összesen 170 alkalmazottja vett részt a műveletekben.

Az ügyészség közlése szerint a nyomozás jelenleg a Deutsche Bank két dolgozójára összpontosít, egy 46 és egy 50 éves munkatársra, továbbá lehetnek még eddig nem azonosított gyanúsítottak is.

A vizsgálódás a Panama-iratok kiértékelését követően kezdődött, mivel egyre erősödött a gyanú, hogy a Deutsche Bank segített ügyfeleinek offshore vállalkozások létrehozásában adóparadicsomokban, ahová a Deutsche Bankhoz tartozó számlákról utalták át pénzt – anélkül, hogy ezt a pénzintézet jelentette volna.

A feltételezések szerint egyedül a 2016-os év során több mint 900 ügyfél együttesen mintegy 311 millió eurót utalt át egy, a Brit Virgin-szigeteken létrehozott céghez. A két gyanúsított nem jelentette a gyanús tranzakciókat, hiába volt elegendő bizonyítékuk.

A Deutsche Bank csütörtöki állásfoglalása megerősítette, hogy a rendőrség nyomozást folytat a Deutsche Bank több telephelyén. Hozzátették azt is, hogy a nyomozás a Panama-iratokkal kapcsolatos. A pénzintézet bejelentette azt is, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal és közölni fogják a további részleteket.

Legyen HVG pártoló tag!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig 45 millió forinttal segítették munkánkat.
2019-ben is olyan exkluzív sztorikat fogunk olvasóinknak bemutatni, mint tavaly a kamupártok pénzlenyúlásai, Lázár János bécsi videójának háttere vagy a szlovákiai újságírógyilkosság magyarországi szálai.
Ha önnek is fontos a minőségi újságírás, csatlakozzon!
Nem jár a 2-es metró, elgázolt valakit

Nem jár a 2-es metró, elgázolt valakit

Magához tért a kórházban a pénteken meglőtt szökött rab

Magához tért a kórházban a pénteken meglőtt szökött rab

Rengeteg embertől válik meg a Magyar Posta

Rengeteg embertől válik meg a Magyar Posta

Vészesen emelkedik a légkör metántartalma

Vészesen emelkedik a légkör metántartalma

Pusztulás, betegség, pornográfia, primitívség – Semjén Zsolt elbeszélgetett Bayer Zsolttal

Pusztulás, betegség, pornográfia, primitívség – Semjén Zsolt elbeszélgetett Bayer Zsolttal

Találtak egy 110 millió éve halott pókot, még mindig "világít" a szeme

Találtak egy 110 millió éve halott pókot, még mindig "világít" a szeme