szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés kockázatát az EU-ban.

A magyar letelepedési kötvény és a hasonló európai lehetőségek szigorítását tervezi az Európai Bizottság – értesült a Financial Times. A lap szerint a brüsszeli testület szerdán nyújtja be ezzel kapcsolatos javaslatát, amelynek lényege az, hogy a mostanihoz képest fokozottan ellenőrizzék a pénzért tartózkodási engedélyt kínáló aranyvízumokra jelentkező üzletembereket. Mivel mindez tagállami hatáskörbe tartozik, a bizottság csak ajánlásokat tehet, méghozzá arra, hogy az országok hajtsanak végre, lehetőleg azonos szabályok alapján, biztonsági ellenőrzéseket. Az ajánlásokat pedig a máltai, a ciprusi és a bulgáriai rendszer vizsgálata alapján teszi meg Brüsszel – írja a lap.

A pénzért kínált letelepedés rendszere nagyjából húsz tagállamban létezik – a főleg a válság idején kialakított sémák nagyjából 25 milliárd eurós bevételt hoztak, ám ezeket eddig nem vizsgálta az EU. Van, ahol ingatlanvásárlást vagy befektetést várnak el, van, ahol csak pénzt vagy – akárcsak a már nem működő magyarországi rendszerben – államkötvény vásárlását. Vannak olyan országok is, ahol nem csak letelepedési engedélyt, de útlevelet is kap a befektető a pénzéért. A Financial Timesnak megszellőztetett dokumentum ezt úgy értékeli: „többféle kockázatot rejt a tagállam és az unió egésze számára, főleg a biztonságot érintően, méghozzá amiatt, hogy EU-n kívüli szervezett bűnözői csoportok hatolnak be, de ugyanilyen fontos a pénzmosás, a korrupció és az adóelkerülés veszélye is”. A bizottság a befektetett vagyon forrásának alaposabb vizsgálatát várná el, ugyanakkor ellenőrizné azokat a magáncégeket is, amelyek működtetik a rendszert – a ciprusi és máltai vállalkozások esetében például nem elvárás a pénzmosás elleni uniós rendelkezések tiszteletben tartása.

A G7 a Transparency International által kikért és a portál birtokába jutott adatbázis alapján egy hete írt a magyarországi letelepedésikötvény-bizniszről. E szerint csaknem húszezer külföldi jutott így tartózkodási vagy letelepedési engedélyhez 2013 és 2017 – a program felfüggesztése – között. A programban 59 ország 6543 kötvényt jegyző állampolgára, és ezek 13,3 ezer családtagja jutott magyar papírokhoz.

A TI adatigényléséből az is kiderült, hogy a közel húszezer kérelmezőből nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok a letelepedési kérelmeket. Olyan országból is érkeztek kötvényesek, amelyeket offshore adóparadicsomként emlegetnek. A G7 szerint így sokan megkerülhették a túl szigorú hazai szabályokat, az offshore országokban ugyanis könnyű állampolgársághoz jutni, büntetett előéletűek pedig egyszerűen kérhetnek egy „tiszta” erkölcsi bizonyítványt.

Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója a G7-nek azt mondta: a letelepedési államkötvények forgalmazása „az egyik legnagyobb biztonsági fenyegetés, amelyet a kormány önként és szándékosan szabadított rá Magyarországra”. Szerinte ugyanis a közel 20 ezer állampolgár átvilágítása alkalmatlan annak megelőzésére, hogy bűnözők vagy akár terroristák Magyarországon mossák tisztára vagyonukat.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.

Ránk számíthatsz – mi is számítunk Rád!

A koronavírus korunk legnagyobb krízise, melyben szó szerint létfontosságú a hiteles forrásból való tájékozódás. A HVG-ben ebben a helyzetben is elhivatottan teszünk eleget küldetésünknek: pontos, tényszerű és független tájékoztatást biztosítunk olvasóinak.

Arra kérünk támogasd munkánkat, hogy a nehéz körülmények között is naprakész információval szolgáljunk neked.
Hat egyetemi tanár leírta, hogyan képzeli el az olasz gazdaság újraindulását

Hat egyetemi tanár leírta, hogyan képzeli el az olasz gazdaság újraindulását

Egy triál motoros nem retten meg az otthoni karanténtól – videó

Egy triál motoros nem retten meg az otthoni karanténtól – videó

Egy nap alatt 180-an haltak meg az Egyesült Királyságban

Egy nap alatt 180-an haltak meg az Egyesült Királyságban