Majdnem szabályozott pénzügyek helyett biztos pillérek
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk hogyan.
Titkos céghálózat nyelte el a fénykorában évi 200 milliárdos forgalmat bonyolító Emfesz Kft. pénzét, amiből visszaáramoltatva jutott Mol és OTP-közeli vállalkozásoknak is.
Az Index cikksorozatban mutatja be, hogy 2005 és 2009 között a magyar földgázpiac akkor még dinamikusan növekvő vállalkozása több mint 25 milliárd forintot utalt át a Brit Virgin-szigeteki Light & Power Development Inc. számlájára, ahonnan offshore-paradicsomokba bejelentett, nehezen lenyomozható cégekhez ment tovább a pénz.
A gondosan elrejtett forrásokból jelentős pénzek kerültek Mol-közeli beruházásokhoz, a cégháló pedig néhány millió dollár erejéig a horvát INA körüli vesztegetési ügyben szereplő offshore vállalkozásokkal is kapcsolatba került. A Light & Powert hivatalosan egy osztrák ügyvéd igazgatta, az utasításokat azonban Budapestről kapta. Az osztrák rendőrség megerősítette, nyomozást folytat a Light & Power ügyében, az ügyvédet hűtlen kezeléssel gyanúsítják.
Az APEH munkatársai 2009-ben arra jutottak, hogy az EMFESZ offshore kapcsolatai miatt 1,2 milliárd forint adóhiány érte az államkasszát. A súlyos megállapítások ellenére az APEH nem kezdett szélesebb körű vizsgálatba, pedig a Light & Power még a hatósági felszólítás ellenére sem tudta hitelt érdemlően igazolni, hogy tényleg elvégezte a szolgáltatásokat - írta az Index.
