"Az Inter-Európa Bank tizenöt, az OTP Bank egy pénztárosát gyanúsítjuk, és számuk a következő napokban még emelkedhet" - mondta Gera Antal, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának főosztályvezetője. Közölte: banki vezető felelősségre vonásáról jelenleg nincs szó a pénzmosás ügyében.
A rendőrség csaknem négy hónapja nyomoz a brókercégnél történt sikkasztás gyanúja miatt: az ügynek a bankpénztárosokon kívül tizenegy gyanúsítottja van, és eddig 130-140 tanút hallgattak ki. Tizennégy magán- és jogi személy összesen huszonöt bankszámláját zárolták, ebből tizenöt számlát Magyarországon. Ezenkívül négy gyanúsított ötvenkét ingatlanát is zár alá vették, továbbá üzletrészeket és személyautókat is. "A lefoglalt ingatlanok és ingóságok értéke mintegy egymilliárd forint, ami tíz százaléka a keletkezett kárnak" - mondta Papp Csaba alezredes.
A kár pontos nagyságát még nem lehet tudni, mert a mintegy kétszáz kiemelt ügyfél számláit nem vezették folyamatosan. Gondot okoz a számlák utólagos reprodukálása, a számlaegyeztetéssel még a bank sem végzett. "A nyomozást tovább bonyolítja, hogy már 1998 végén is voltak olyan számlák, amelyekről pénzek tűntek el, s időközben a brókercéget is összevonták" - tette hozzá az alezredes, aki szerint a rendőrség az elmúlt négy hónapban "ütemes, jó munkát végzett" a K and H brókercégének ügyében. (MTI)