A K and H korábbi tájékoztatása szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) Pannonplasttal összefüggő határozatának megjelenését követően a tulajdonosok június végén belső vizsgálatot indítottak, mert a K and H Equities, mint befektetési szolgáltató, a vele kötött befektetési tanácsadási, valamint bizományosi keretszerződés előírásait megszegve - az Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Rt. tudta és előzetes jóváhagyása nélkül, valamint az ÁAK Rt. nem teljes körű és valótlan tájékoztatása mellett - a saját céljaira használta a megbízó pénzét.
A célvizsgálatot az motiválta, hogy a felügyelet szokatlan ügyletekre lett figyelmes a befektetések vizsgálatakor és az adatszolgáltatás alapján is - mondta korábban Sáray Éva, a PSZÁF elnökhelyettese. A felügyelet június 17-én nyilvánosságra hozott határozatában megállapította, hogy január 30. és február 5. között több függetlennek látszó, de kivétel nélkül a K and H Equities Rt. állandó és megkülönbözetett elbánásban részesülő ügyfélkörébe tartozó befektető vásárolt jelentős mennyiségű – összesen 950061 darab, a társaság alaptőkéjéből összesen 22,56 százalékos részesedést megtestesítő – Pannonplast részvényt a tőzsdén, összesen 1,2 milliárd forint árfolyamértéken. Ezek a személyek – a fent említett konstrukció keretében – 2003.március 10-én a Britton Kft-nek 295000 darab, a Kartonpack Rt-nek 215000 darab, március 19-én pedig a PEVDI Kft-nek 300061 darab részvényt összehangoltan adtak át a megszerzett Pannonplast részesedéseikből.
A gazdasági és közlekedési miniszter június 26-án rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntette Bitvai Miklós, az ÁAK vezérigazgatójának munkaviszonyát. A K and H Bank és egy magányszemély feljelentése alapján különösen nagy értékre elkövetett – az elsődleges adatok szerint több száz millió forintos, de a Napi üzleti lap információi szerint akár 21 milliárdos – sikkasztás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a rendőrség hétfőn.