Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Az adóhatóság beszámolt egy zimbabwei ügyről is, amibe belebukott az ország egészségügyi minisztere.
Az adóhatóság az elmúlt időszakban négy pénzmosás elleni akcióban csaknem 7 millió eurót és 2 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le különböző bűnözői köröktől – számolt be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a közleményében. Két esetben is maszkokkal, illetve egyéb egészségügyi védőeszközökkel bizniszeltek az elkövetők.
A közlemény szerint az egyik esetben egy ukrán tulajdonban lévő, korábban gazdasági tevékenységet nem végző magyar cég egy hongkongi székhelyű társaságtól több mint 8 millió maszkot vásárolt, majd azokat egy német cégnek továbbadta. A maszkok árát azonban nem a német vállalat, hanem egy ahhoz nem köthető magánszemély utalta át a magyar cégnek. Az adóhatóság pénzmosást gyanít, a budapesti nyomozók az ügyben 900 ezer eurót foglaltak le.
Egy másik ügybe, amiről a NAV beszámolt a zimbabwei egészségügyi miniszter belebukott. Az adóhatóság szerint egy svájci cég magyar bankszámlájára az afrikai országból érkezett komoly összegű utalás gyógyászati termékek áraként, azonban se előtte, se utána nem volt olyan gazdasági esemény, ami ezt indokolta volna.
Az is gyanús volt, hogy a svájci cég nem rendelkezett gyógyszer-kereskedelemre jogosító engedéllyel.
Az akcióban a budapesti pénzügyőrök mintegy 2 millió dollárt, azaz több, mint 600 millió forintot foglaltak le. Az ügyben a zimbabwei rendőrség is nyomoz, pénzmosás gyanújával őrizetbe került többek között az afrikai ország egészségügy-minisztere is. A helyi sajtó szerint a cég a védőfelszereléseket, illetve a koronavírusteszteket túlzottan magas áron kínálta a kormányzatnak. A cég árlistáján a szájmaszkok darabja például 28 dolláros (8600 forint) áron szerepelt.
Egy másik ügyben 3 millió eurót, azaz több mint 1 milliárd forintot foglaltak le a nyomozók egy bűnözői csoporttól. Az akcióban az egymilliárdos utalás címzettjénél, egy magyar cégnél kopogtatott a NAV, székhelyéről és fióktelepeiről majdnem 20 000 oldalnyi iratanyagot és elektronikus adathordozókat is lefoglaltak. A megszerzett adatok itt is arra engedtek következtetni, hogy a kiugróan magas „kölcsön” az illegális forrásból származó pénzt lett volna hivatott legalizálni.
Egy negyedik esetben egy nemzetközi csoport 3 millió eurót külföldi székhelyű bukócégekkel magyar bankszámlákon keresztül próbálta tisztára mosni. Az egyik helyszínről a pénzügyőrök 2 650 dombornyomott és 1 099 gravírozott bankkártyát foglaltak le.
A különösen nagy értékű pénzmosás akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Részletesen bemutatjuk az ilyen esetben felmerülő kötelezettségeket, amelyekkel számolni kell.
Egyre több szektorban kötelező a felelősségbiztosítás. Mire nyújt valódi védelmet? És mikor fizetjük hiába a díjat?
Július 1. fontos határidő a megváltozott a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) változása miatt.
Egy szomszédos és egy visegrádi ország is a dobogón, de vajon hányadik helyre került Magyarország?
Még több százezer szavazatra lett volna szükség ahhoz, hogy érvényes legyen a 2022-es referendum, mégis ezt tekinti a kormány a népakarat megnyilvánulásának.
Ma egy éve szűnt meg a kötelező akciózás, a kormány azonban nem tudta elengedni.
Timur Ivanovot a bíróság különösen nagy értékű sikkasztásban, valamint bűnszövetkezetben elkövetett, ugyancsak különösen nagy értékű pénzmosásban találta bűnösnek.
A portál forrásai szerint kínaiak érkeznek a helyükre.
A független országgyűlési képviselő mai demonstrációjára kevesebben gyűltek össze mint a múlt héten.
A szakértő szerint Európa vezetői végre ráébredtek a geopolitikai veszélyekre.