Nem félünk eléggé
Az elmúlt években drámaian nőtt a kibertámadások gyakorisága és súlyossága. A hazai cégek – különösen a kis- és középvállalkozások – kockázatérzékelése és felkészültsége azonban érdemben elmarad a helyzet által indokolt mértéktől.
A Magyar Nemzeti Bank összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra, ugyanis a két pénzintézetnél hiányosságokat találtak a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást megelőző tevékenységekben.
A CIB Bank több alkalommal nem jelentette be haladéktalanul a hatóságnak, hogy a tudomásukra jutott olyan információ, amely pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy arra utalt, hogy büntetendő cselekményből származott a pénz. A Raiffeisen Bank esetében többször a bejelentési kötelezettség teljes elmulasztását állapította meg a vizsgálat.
Ezeken felül a jegybank a CIB Banknál mulasztást tárt fel a felügyeleti adatszolgáltatásával, a Raiffeisen Bank esetében pedig az automatikus szűrőrendszer kötelező szűréseivel és a bank belső kockázatértékelésével kapcsolatban.
Az MNB a CIB Bankra 9,625 millió, a Raiffeisen Bankra pedig 20 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, 90-105 napos határidővel kötelezte a bankokat a hiányosság kijavítására.
