A bűnszervezetet egy 41 éves budapesti férfi hozta létre 2009 második felében, és ő is irányította azt. Azért iktattak be az értékesítésbe nem működő szlovák, magyar és román cégeket, hogy kikerüljék itthon az áfafizetést.

A 41 éves férfi irányította az illatszerek beszerzését és eladását, de a strómancégekben nem vállalt tisztséget.

Az egyik bűntársa a parfümök raktározásával és eladásával, egy másik a termékek szállításával foglalkozott. Négy kiskőrösi férfi pedig a fiktív számlázásokban vett részt.

A bűnszervezet módszere az volt, hogy a tengerentúlon megvett parfümöket egy osztrák reptérre szállították, ahonnan szlovák cégek nevében, halasztott adófizetéssel adómentes importként szabad forgalomba helyezték azzal, hogy az áru csak Szlovákiában lesz elérhető, áfát is ott fizetnek majd utána.

Valójában azonban számlázási trükkökkel a parfümöket Ausztriából egy fővárosi bérelt raktárba vitték és innen értékesítették a bűnszervezet vezetője által kiválasztott vevőkörnek. Az értékesítésről számlák nem készültek.

A bűnszervezet a parfümök értékesítéséből származó több mint 6 milliárd forint bevételét eltitkolta az adóhatóság elől és 2009 szeptembere, valamint 2013 márciusa között nem vallották be a fizetendő áfát.

Összesen 860 ezer darab parfümöt vettek az Egyesült Államokban és az áfa eltitkolásával körülbelül 1,5 milliárd forinttal károsították meg a magyar költségvetést.

A nyomozáskor sikerült a bűnszervezettől kis híján 100 ezer darab parfümöt lefoglalni, ezek értéke összesen körülbelül egymilliárd forint. A főügyészség indítványozta az áru elkobzását.

A bűnszervezetet irányító férfi előzetes letartóztatásban van, a többiek szabadlábon várják a tárgyalást. Ügyüket Kecskeméten tárgyalják majd.