Az eddig feltárt tények valószínűsítik, hogy az érintett 60-70 ügyfél által számlájukról hiányolt pénzösszegek vélhetően hamis átutalási és átvezetési megbízások, illetve nem valós értékpapír adásvételi szerződések felhasználásával, off-shore cégeken keresztül jutottak el a címzettekhez, közölte a pénzintézet kommunikációs igazgatósága szerdán.
A közlemény emlékeztet rá, hogy az ügy kipattanásakor kiderült: a K and H brókercégénél mintegy 60-70 ügyfél számlája esetében az elszámolásokat meghamisították, az ügyfeleket nem a valós hozamokról értesítette a brókercég. Ezek az ügyfelek a K and H brókercégénél - a bank szerint - Kulcsár Attila ügyfelei voltak. A hamis megbízások, illetve a hamis értékpapír adásvételi szerződések, valamint az off-shore cégeken keresztül teljesített átutalások felvetik a pénzmosás lehetőségét, állítja a bank.
Ezzel párhuzamosan a K and H brókercégének jogi képviselői indítványozták, hogy a nyomozati szervek a feltételezhetően hamis és valótlan adatokat tartalmazó portfólió kimutatásokat és elemzéseket a büntetőeljárási törvény szabályai szerint, a nyomozás során biztosítsák és az ehhez szükséges lépéseket tegyék meg. Ennek oka, hogy ezek a dokumentumok a pénzmosás bűntettének kivizsgálása során bizonyítékként szolgálhatnak. (MTI)