Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) csütörtökön összehangolt akció keretében hat különböző fővárosi helyszínen tartott házkutatást, illetve vett őrizetbe egy magyar és két amerikai állampolgárt. A gyanúsítottak részvénykereskedelemmel foglalkozó cégek nevében külföldieknek vásároltak külföldi részvényeket.
Az SZBEI már augusztusban elrendelte a nyomozást csalás büntette, illetve jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység büntette miatt. A gyanúsítottakkal szemben alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy 2001-től folyamatosan, Magyarországról, különböző létező cégek nevében álbrókerként kerestek meg angliai, írországi és amerikai állampolgárokat befektetési ajánlatokkal, New York-i tőzsdei részvények eladásával.
A rendőrség szerint a kicsalt összegeket magyarországi pénzintézetekbe utaltatták - a létező cégek nevére, de az általuk megadott bankszámlákra -, majd az összegeket a gyanúsítottak felvették. Esetenként 1000 dollártól 150-200 ezer dollárig történtek átutalások. A rendőrségnek eddig közel 150 millió forint értékben sikerült biztosítási intézkedéseket foganatosítani, azaz jelenleg ennyi pénz áll rendelkezésre a jövőbeni kártérítési igényekre. (MTI)