Vizsgálatának lezárultáig azonnali hatállyal megtiltotta egy magánszemélynek a Magyar Nemzeti Bank, hogy pénzügyi tevékenységet végezzen, mert az eddigi adatok szerint többektől is átvett pénzeket tőzsdei befektetési céllal, irreálisan magas hozamokat és tőkegaranciát ígérve.

A vizsgálat első szakasza feltárta: az illető több természetes személlyel kötött befektetési célú megbízási szerződéseket, a tőlük átvett, jelentős összegekkel tőzsdei kereskedést végzett, és írásban vagy szóban irreális, havi 2,5-7 százalék közötti hozamokat ígért. Emellett a rendelkezésre bocsátott pénzekre 80 százalékos tőkegaranciát is vállalt, nyilatkozata szerint a begyűjtött pénzeket felhasználva devizapárokkal, nyersanyagokkal és kriptovalutával kereskedett külföldi kereskedési helyszíneken.

Az MNB rendelkezésre álló adatai szerint ugyanakkor a magánszemélynek nincs, és nem is volt e tevékenység végzésére feljogosító felügyeleti engedélye vagy regisztrációja.

Közölték: amennyiben az érintett a tiltás ellenére a tevékenységét esetleg mégis folytatná, azt a pénzügyi felügyelet az ügyet lezáró határozatában a rosszhiszeműség bizonyítékaként – ezáltal súlyosító körülményként – értékelheti.