Több ezerre tehető azoknak a cégeknek a száma, amelyek értesítést kaptak számlavezető bankjuktól, hogy egy formanyomtatvány kitöltésével tegyenek nyilatkozatot cégük tulajdonosi szerkezetéről. Minderre egy tavaly elfogadott jogszabályváltozás kötelezi a vállalkozásokat. Az érintetteknek alig néhány napjuk maradt, hogy nyilatkozzanak személyesen a bankfiókban, vagy - ha a számlavezető bank ezt jelzi - postai úton.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében azon vállalkozások, akik ezt eddig nem tették meg, 2014 végéig kötelesek a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölteni és eljuttatni a számlavezető pénzintézetükhöz. Amennyiben több ilyen van, akkor minden számlavezető pénzintézetnél külön nyilatkozatot kell tenni.

Amennyiben ez nem történik meg december 31-ig, akkor január elsejétől a pénzintézet nem tudja megbízásaikat teljesíteni, így a vállalkozás a nyilatkozattételig lényegében fizetésképtelenné válhat, például nem tud bért fizetni alkalmazottainak.

Ha szeretne további hasznos híreket olvasni, hírlevelünkre feliratkozva megteheti!