A bukaresti Legfelsőbb Bíróság ügyészsége szervezett bűnözési osztályának sikerült összeállítania annak a szíriai szervezetnek a dossziéját, amely eddig összesen mintegy 63 millió dollárt mosott tisztára Romániában.

A hat osztályt végzett, 33 éves Omar Chama által vezetett szervezet – a román Gardianulnak nyilatkozó illetékes ügyész szerint – a nemzetközi terrorizmust hivatott finanszírozni. Muzulmán üzletemberek a világ összes pontjáról ehhez a szervezethez küldték tisztességtelen jövedelmüket, amely aztán addig utalgatta a pénzösszegeket több ezer fantomcég közt, míg azok eredetének nyoma veszett. Ezután a pénzt külföldi bankszámlákra utalták, amit ismeretlen személyek vettek fel. A szíriaiak által vezetett maffia legfőbb ügyfelei irakiak voltak – ők mintegy 32 millió dollárt mostak tisztára Romániában. A "török-vonal" felgöngyölítése – mely leginkább kurd nemzetiségűekből áll – még nem fejeződött be.



Omar Chama 1999-ben látott hozzá a hálózat létrehozásához: több arab származású személyt szervezett be, akik cégeket hoztak létre illetve vásároltak, majd utalgatni kezdték a pénzeket egymás között. A hálózat tevékenysége rendkívül összetett volt: csak tavaly júniusban a Sfinx nevű fantomcég bankszámlájára 3,3 millió dollár érkezett. A pénzmosás legeredményesebb napján 341 ezer dollár eredetét sikerült elrejteni a cégnél.



A maffia szinte minden lépése külső parancsra történt: minden tranzakcióra Szíriából érkezett utasítás, és ugyanide jelentették az egyes műveletek sikerét is. Az összes külföldi tranzakció felügyelete a közgazdasági tudományokból doktori fokozattal bíró szíriai Srouji Jaszin felelőssége volt – vele kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy ő volt a maffia "agya".

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Adatok és merevlemezek tűntek el a Vári Attila vezette cégnél a pécsi önkormányzat szerint

Adatok és merevlemezek tűntek el a Vári Attila vezette cégnél a pécsi önkormányzat szerint

Doku360: "Cikiztek, hogy balettozom, de a tánc felszabadító érzés"

Doku360: "Cikiztek, hogy balettozom, de a tánc felszabadító érzés"

Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant

Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant

Karácsonyékra szakadhat rá, hogy a Tarlós-érában kivéreztették Budapestet

Karácsonyékra szakadhat rá, hogy a Tarlós-érában kivéreztették Budapestet

Elszálltak az árak és a forint, Matolcsyék szerint nincs itt semmi látnivaló

Elszálltak az árak és a forint, Matolcsyék szerint nincs itt semmi látnivaló

Van olyan ország, ahol az IKEA-ban már fizethetünk az időnkkel

Van olyan ország, ahol az IKEA-ban már fizethetünk az időnkkel