A hat osztályt végzett, 33 éves Omar Chama által vezetett szervezet – a román Gardianulnak nyilatkozó illetékes ügyész szerint – a nemzetközi terrorizmust hivatott finanszírozni. Muzulmán üzletemberek a világ összes pontjáról ehhez a szervezethez küldték tisztességtelen jövedelmüket, amely aztán addig utalgatta a pénzösszegeket több ezer fantomcég közt, míg azok eredetének nyoma veszett. Ezután a pénzt külföldi bankszámlákra utalták, amit ismeretlen személyek vettek fel. A szíriaiak által vezetett maffia legfőbb ügyfelei irakiak voltak – ők mintegy 32 millió dollárt mostak tisztára Romániában. A "török-vonal" felgöngyölítése – mely leginkább kurd nemzetiségűekből áll – még nem fejeződött be.



Omar Chama 1999-ben látott hozzá a hálózat létrehozásához: több arab származású személyt szervezett be, akik cégeket hoztak létre illetve vásároltak, majd utalgatni kezdték a pénzeket egymás között. A hálózat tevékenysége rendkívül összetett volt: csak tavaly júniusban a Sfinx nevű fantomcég bankszámlájára 3,3 millió dollár érkezett. A pénzmosás legeredményesebb napján 341 ezer dollár eredetét sikerült elrejteni a cégnél.



A maffia szinte minden lépése külső parancsra történt: minden tranzakcióra Szíriából érkezett utasítás, és ugyanide jelentették az egyes műveletek sikerét is. Az összes külföldi tranzakció felügyelete a közgazdasági tudományokból doktori fokozattal bíró szíriai Srouji Jaszin felelőssége volt – vele kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy ő volt a maffia "agya".