A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) közleménye szerint több százmillió forintos adóhiány okozása miatt egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozásnál indított vizsgálatot a vámhatóság.

Az MTI információja szerint a ScienNet-Rendszer elnevezésű törzsvásárlói klubról van szó, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgált. Mivel azonban sem a klub, sem az azt működtető gazdasági társaságok tevékenységei nem tartoznak a PSZÁF felügyelete alá, a felügyelet a vizsgálatban feltárt kockázatok nyomán más hatóságok eljárását kezdeményezte.

PSZÁF-vizsgálat

A PSZÁF közleményét itt olvashatja a ScienNettel kapcsolatban végzett vizsgálatok eredményéről.

Sipos Jenő, a VPOP szóvivője az MTI értesülését nem cáfolta, de a céget nem nevezte meg. Elmondta ugyanakkor, hogy az üggyel összefüggésben egy személyt már őrizetbe vettek, aki a Világgazdaság Online nem hivatalosan megerősített értesülései szerint Leinemann Zsolt, a ScienNet törzsvásárlói hálózat mögött álló Headmin Kft. ügyvezető igazgatója.

A VPOP csütörtöki közleménye szerint a szervezet Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Budapestre és több megyére is kiterjedő összehangolt akciót kezdett meg csütörtökön egy különösen nagy adóhiányt okozó vállalkozás működésével összefüggésben. A külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet Magyarország területén egy speciális törzsvásárlói közvetítő vállalkozást működtetett úgy, hogy a tevékenységével összefüggő, azt terhelő adófizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A jelen adatok alapján több százmillió forintos adóhiányt keletkeztető vállalkozás működésével összefüggésben számos helyszínen házkutatást tartanak és tanúkat hallgatnak ki a személyi és tárgyi bizonyítékok biztosítása érdekében.

Az adójogszabályokat megtévesztő módon kikerülő több offshore jellegű vállalkozást is felhasználó bonyolult hálózat valamennyi ismert és hazai pénzintézetnél megtalálható pénzeszközeit lefoglalták a VPOP közleménye szerint.