Hollywoodi filmbe illő dohánymaffia működött Magyarországon

Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét leplezték le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói több hónapos felderítő munkát követően – írja közleményében az adóhivatal. Az akció során teherautószám találtak törvénytelen dohányterméket, gyártáshoz szükséges gépeket, alapanyagokat, és egy külföldi bűnszervezet több tagját is elfogták a pénzügyőrök.

Több, korábban indított eljárás során kiderült, hogy a szálak egy konspiráltan működő, főként moldáv–román állampolgárokból álló szervezett elkövetői csoportnál futottak össze. A gyanúsítottak a nyomozás adatai szerint külföldről szerezték be a dohányt, az alapanyagokat és a cigarettagyártó gépsorokat. A hamis cigarettát illegális üzemekben állították elő, ahol ukrán munkásokkal dolgoztattak. A hamisítók a szállítások során külföldi rendszámú, körülbelül félszáz tehergépkocsi-szerelvényt használtak,

a járműszerelvényeket trükkös, pörgethető rendszámtáblákkal vagy hamis rendszámokkal szerelték fel,

amelyeket naponta akár többször is lecserélték. A rakott kamionok jellemzően éjszaka mozogtak, azokat úgynevezett előfutó (figyelő) autók vezették fel, hogy az esetleges közúti ellenőrzésekről, a hatósági jelenlétről értesíthessék a teherflottát.

Az illegális tevékenységre: előkészítésre, gyártásra, csomagolásra használt ingatlanokat és azok környékét kamerákkal figyelték, az egyik épületben speciális kamera-vezérlőhelyiséget is kialakítottak, ahonnan több monitoron kontrollálták az idegenek mozgását. Kommunikációjukat titkosított csatornákon keresztül bonyolították, mobil-wifiroutereken keresztül.

Modern, haditechnikai eszközöknek minősülő, rádiójel-zavaró és -detektáló készülékeket használtak, amelyek birtokban tartása önmagában is bűncselekmény

– ezekkel az eszközökkel egyértelműen a nyomozó hatóság technikai berendezéseit figyelték, illetve blokkolták.

A bűnszervezet felgöngyölítése közben kiderült, hogy egy székesfehérvári helyszínen az elkövetők egy ipari méretű illegális cigarettagyár termelőkapacitásának áthelyezését megkezdték, a nyomozók ekkor döntöttek az akció megindításáról. Az akció idején a gyárban hárman voltak, akiket a helyszínen elfogtak. A kutatások során lefoglaltak három komplett cigarettagyártó gépsort, két további gépsorrészt, egy dohánygőzölésre, fermentálásra, feldolgozásra használatos berendezést, továbbá a gyártáshoz szükséges további eszközöket, dohányszárító gépeket, szállítószalagokat, ipari generátorokat, targoncákat, a gyártási selejt elégetésére szolgáló kazánt.

A nyomozók lefoglaltak:

• 156 tonna dohányt (11 kamionszállítmány), amely 13 millió doboz cigaretta legyártáshoz elegendő. A dohány kereskedelmi forgalmi értéke 21,8 milliárd forint.
• 1 millió doboz hamisított cigarettát, amely piaci értéke 2,5 milliárd forint.
• 48,5 millió üres cigarettásdobozt (2024-ben összesen 6 millió doboz cigarettát foglalt le a NAV).

E mennyiség forgalomba kerülése esetén 81 milliárd forint jövedékiadó- és áfakiesést okozott volna a költségvetésnek. A lefoglalt jövedéki termékek (dohány és cigaretta) jövedékiadó- és áfavonzata összesen 10,8 milliárd forint.

Az eljárás során egy magyar és öt moldáv–román kettős állampolgárt hallgattak ki gyanúsítottként, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. A NAV nyomozó hatósága a 6 főt őrizetbe vette. Egy főt elfogatóparancs alapján még keresnek. Több gyanúsított az eljárás során az együttműködést, illetve az iratok aláírását megtagadta. Egyikük támadólag lépett fel az eljáró nyomozóval szemben, ellene hivatalos személy elleni erőszak miatt feljelentést tettek.