A rendőrség banki alkalmazottakat azzal gyanúsít, hogy elmulasztották a pénzmosás-gyanús ügyeket bejelenteni a hatóságnak. A Kulcsár-ügyön dolgozó egyik nyomozó elismerte, hogy Forró Tamás médiaszemélyiség vállalkozásához, a Tízezer Kft.-hez érkezett 64 millió forint "részét képezi a K and H ügynek".

Az Inter-Európa Bank két, az OTP Bank egy pénztárosa nem tett eleget a tranzakciókkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségének, közölte az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának pénzmosás elleni osztályvezetője. Molnár Csaba alezredes elmondta: a gyanú szerint a K and H bank brókercégénél történt sikkasztásból származó mintegy 6 milliárd forintot vett fel készpénzben két szír férfi a két pénzintézettől.
Gera Antal, a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság vizsgálati főosztályának vezetője elmondta: a K and H Equities jogelődjénél keletkezett ügyfél-dossziékat átvizsgálják Kulcsár 1998-as belépésétől kezdve. A jövő héten befejezik a K and H Equities ügyfél-dossziéinak értékelését, és átadják azokat tőkepiaci szakértőknek. Az elmúlt két hétben 35 további ügyfelet és nem ügyfélkörhöz tartozó tanút hallgattak ki, az előzetesben lévő kilenc gyanúsítottból hétnek bevonták az útlevelét, illetve biztosítási intézkedéseket tettek vagyonuk zár alá vételére. Gera elmondta azt is, hogy feljelentés érkezett az Állami Autópálya Kezelő Rt.-től hűtlen kezelés, sikkasztás, számviteli fegyelem megsértése miatt, ismeretlen tettes ellen.
A rendőrség közben kezdeményezte a Bécsben kiadatási őrizetben lévő Kulcsár Attila kihallgatását kiadatása előtt. A Fővárosi Főügyészség ugyanakkor kedden arról tájékoztatta Gera Antalt, hogy nem értenek egyet a kérelemmel, szerintük ugyanis a jogsegélykérelem teljesítése esetleg hátráltatná a kiadatási eljárást, emellett nehézkes is lenne a volt bróker kihallgatása.
A Synergon-cég felvásárlásával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta: nincs olyan adatuk, amely büntetőjogilag értékelhető magatartásra utalna. Az Állami Autópálya Kezelő Rt. és a Nemzeti Autópálya Rt. közötti áfa-visszatérítésről sincs olyan adat, hogy az jogellenes lett volna. Gera Antal a Forró Tamás érintettségére vonatkozó kérdést elhárította, azt azonban elismerte: a médiaszemélyiség vállalkozásához, a Tízezer Kft.-hez érkezett 64 millió forint "részét képezi a K and H ügynek". (MTI)

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Addig erőltették a Ford Mustanggal a gumifüstölést, hogy az egész autó felgyulladt - videó

Addig erőltették a Ford Mustanggal a gumifüstölést, hogy az egész autó felgyulladt - videó

Eltiltották a választási indulástól az arabokat árulózó izraeli politikust

Eltiltották a választási indulástól az arabokat árulózó izraeli politikust

Közpénzből lehet katolikus nőiségtréninget tanulniuk orvosoknak

Közpénzből lehet katolikus nőiségtréninget tanulniuk orvosoknak

Százmillióért toboroznak nyugdíjas dolgozókat a fővárosi fürdőkbe

Százmillióért toboroznak nyugdíjas dolgozókat a fővárosi fürdőkbe

Újabb közismert mémarc bukkan fel egy kormányzati projektben: Hide the Pain Harold

Újabb közismert mémarc bukkan fel egy kormányzati projektben: Hide the Pain Harold

Meghalt Dick Dale gitáros, a Ponyvaregényből ismert dal szerzője

Meghalt Dick Dale gitáros, a Ponyvaregényből ismert dal szerzője