Az Andrej Trampus nevű férfit az osztály munkatársai azt követően ellenőrizték, hogy egy bankból bejelentést kaptak pénzmozgásgyanús ügyletről. A szlovén hatóságok viszont arról tájékoztatták a magyar nyomozókat, hogy a szlovéniai személynyilvántartásban ilyen nevű személy nem szerepel, illetve az erre a névre kiállított útlevél tulajdonosa valójában egy nő. A beszerzett információk alapján a pénzmosás elleni osztály nyomozást rendelet el közokirat-hamisítás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A nyomozók az eljárás során megállapították, hogy a férfi egy budapesti székhellyel rendelkező gazdasági társaságban tulajdonrésszel rendelkezik, egyben a cég ügyvezetője is. A férfit elsősorban csalás, közokirat-hamisítás és gazdasági bűncselekmények miatt keresték. Elfogásakor a nála lévő személyes okiratokról kiderült, hogy hamisítványok. "A férfi egy ideig tagadta, hogy ő B. Zsolt, de miután szembesítettük azzal, hogy az ujjlenyomata alapján sikerült őt azonosítanunk, beismerte valódi személyazonosságát, de ennél jobban nem működött velünk együtt, vallomást sem tett - mondta Bereczky Zoltán.

A hvg.hu úgy tudja, Andrej Trampus, vagyis B. Zsolt nem más, mint Borbély Zsolt, aki a rendőrség körözési Top-21 listáján is szerepel. A férfi jelenleg a büntetés végrehajtási intézetben van, ahol megkezdte egyéves, jogerős szabadságvesztés büntetésének letöltését, amelyet gazdasági jellegű bűncselekmények miatt szabtak ki rá, hasonlóan másik jogerős ítéletéhez. Bereczki Zoltán elmondta, hogy ha most a közokirat-hamisítást sikerül rábizonyítaniuk a férfira újabb letöltendő büntetésre számíthat, főleg, hogy, mint elképzelhető, csalás miatt is bíróság elé állíthatják.
 
Már csak azért is, mert az osztályvezető elmesélte, hogy a gyanúsítotton 500 ezer eurót és 380 millió forintot keresnek. Ezeket az összegeket a társával közös cég bankszámlájáról vette fel, de nem tudni, hova tette a milliókat. Emiatt pedig sikkasztással vagy csalással is meggyanúsíthatják, s ha ezekben bűnösnek találják, akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Borbély Zsolt többek között egy cég nevében 2 millió euró hitelt vett fel cukorvásárlásra. A felvett összeget azonban nem fizette vissza, mégpedig arra hivatkozva, hogy nem tudják a terméket értékesíteni. Ám fedezetre igényt tartott a bank, ami a férfi jóhiszemű üzlettársának 1,5 milliárd forintot érő ingatlana lett, ami valószínűleg oda is veszett.