Az ügyben 2008 elején indult nyomozás a férfi ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon, egy gazdasági társaság feljelentése alapján. A feljelentés szerint a gyanúsított még 2005 első felében azt ígérte a kárvallott cég képviselőinek, hogy jó pénzért segítséget tud nyújtani uniós pályázatok elkészítésében, valamint közben tud járni a pályázatok pozitív elbírálása ügyében is. A további nyomozás összesen hat olyan céget derített fel, amelyektől a férfi hasonló ürüggyel milliós összegű előlegeket és sikerdíjakat vett fel ugyanebben az időszakban.

A pályázatokat nem készítette el, viszont a felvett összegeket sem fizette vissza, így a hat sértettnek összesen 27 millió forintos kárt okozott. A nyomozás a napokban lezárult, s a rendőrség vádemelési javaslattal továbbította az ügy iratait a Fővárosi Főügyészségnek, hat rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt.

Sajtóhírek szerint a férfi az eset kirobbanása idején több politikust is megpróbált gyanúba keverni, de a nyomozás során a gyanúsítottnak semmilyen érdemleges politikai kapcsolatát nem lehetett bizonyítani.