A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága a közelmúltban rendelt el nyomozást több magyarországi székhelyű gazdálkodó tevékenységével összefüggésben, különösen nagy értékre elkövetett adócsalás, valamint magánokirat-hamisítás miatt. Az eljárás adatai szerint ugyanis egy cég a fémhulladék-kereskedelemmel összefüggésben öt éven keresztül valótlan adatokat tartalmazó számlákat állított ki, ezáltal csaknem 3,4 milliárd forinttal csökkentették az adóbevételt.

Mint kiderült, a cég 15 milliárd forintot meghaladó értékben fogadott be fiktív számlákat más olyan cégektől, melyek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, létrehozásuk kizárólagos célja a fiktív számlakibocsátás volt. Az eljárásban érintett egy zöldségkereskedés is, amely ugyancsak befogadott fiktív számlákat, így több mint 420 millió forinttal csökkentette - jogellenesen - adófizetési kötelezettségét. A leleplezett ,,számlagyár" az eddigi adatok szerint feltehetően több mint száz vállalkozás részére állított ki valótlan tartalmú számlákat.

A közel 3,8 milliárd forint adóhiányt előidéző bűnözői csoportra a napokban mintegy 50 helyszínen 200 fő nyomozó részvételével csaptak le, a rajtaütések eredményeként 18 embert állítottak elő, gyanúsítotti kihallgatásuk céljából. Közülük 12 fő került őrizetbe, jelenleg kilenc ember van előzetes letartóztatásban, három főnek pedig a házi őrizetét rendelte el a bíróság. A biztosítási intézkedés keretében 18 bankszámlát zároltak és különböző pénzösszegeket foglaltak le, így ezidáig közel 128 millió forint kár megtérítését sikerült biztosítani. Ha a bíróság bűnösnek ítéli az érintetteket, tettükért akár 8 év szabadságvesztést is kaphatnak.