Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
Nagyjából 800 millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a férfi, aki külföldről behozott hús áfájával csalt. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vádemelést javasol.
A NAV azt írta: a gyanúsított egy többlépcsős céghálózat kiépítésével akarta megspórolni az áfát. A főként Lengyelországból és Szlovákiából nettó áron beszerzett húskészítményeket papíron több magyar cégen átfuttatta, hogy az ő fiktív számláik felhasználásával a befizetendő áfáját csökkenthesse.
A cégeket hajléktalanokból és segédmunkásokból verbuvált ügyvezetők vezették, akiknek a nevére cégeket alapított vagy vásárolt a gyanúsított, és tényleges tevékenységet nem végeztek.
A fantomtársaságokat a férfi arra használta, hogy a külföldi árut adófizetés nélkül értékesíthesse tovább itthon, illetve hogy a soron következő vállalkozásokat fiktív számlákkal kiszolgálja.
A NAV pénzügyi nyomozói még 2017-ben csaptak le a hálózatra, akkor nagyjából ötven helyszínen tartottak házkutatást, ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. Azóta újabb bizonyítékok kerültek elő, és a gyanúsítotti kör is bővült. Az adóhatóság most vádemelési javaslattal adta át a több ezer oldalas nyomozati anyagot a Fővárosi Főügyészségnek. A céghálózat vezetője költségvetési csalás, hét segítője közokirat-hamisítás vádjával állhat bíróság elé.
