A több mint 13 millió dokumentumot nagyrészt ugyanaz a csapat dolgozta fel, amely a Panama-iratok ügyét is kirobbantotta másfél évvel ezelőtt - jelentette a Direkt36.

A fájlok jelentős része az Appleby nevű, offshore cégek létrehozásával és tanácsadással foglalkozó társaság belső iratanyagából származik, de vannak dokumentumok más forrásokból is.

Ebben a kiszivárogtatásban nem tűntek fel magyar politikusok, de a dokumentumok révén megismerhetővé vált több befolyásos, közéletileg is aktív üzleti szereplő eddig rejtett vagy csak részben ismert tevékenysége.

Így kiderült többek között a beszámoló szerint, hogy az Orbán Viktorral személyesen is jó viszonyt ápoló Nagy István svájci nagykövet tisztséget viselt a Thyssen-Bornemisza európai nemesi családhoz kötődő cégben, a Fragonard Limited nevű Brit-Virgin-szigeteki társaságban. Nagy nem válaszolt a Direkt36 kérdéseire a posztjával kapcsolatban.

Az OTP és az MKB bank az Appleby nevű offshore szolgáltató céghez fordult jogi tanácsért egy ügyvéden keresztül egy Seychelles-szigeteken zajló és Demján Sándor érdekeltségébe tartozó ingatlanfejlesztési projekttel kapcsolatban. Demján cége közölte, hogy a két bank már nem vesz részt a projekt finanszírozásában.

A magyar állam tulajdonában lévő Eximbank az egyik projektjéhez egy magyar ügyvédi irodán keresztül adott megbízást szintén az Applebynek. Az Eximbank egy gáz mikroturbinákat gyártó magyar cég finanszírozásával kapcsolatban vette igénybe az offshore szolgáltató cég munkáját, de a Direkt36 kérdésére azt nem árulta el, hogy konkrétan melyik gyártóról van szó.

A kiszivárgott adatokban szerepelnek információk Andy Vajna filmügyi kormánybiztos érdekeltségébe tartozó két korábbi, már több mint tíz éve megszüntetett offshore cégről is. A cégek Arubán voltak bejegyezve, és filmekkel kapcsolatos tevékenységet végeztek. Vajna azt közölte, hogy régi filmgyártó cégéhez, a Carolcóhoz kötődött a két társaság.

Emellett az iratok tartalmaznak részleteket Soros György, az Orbán-kormány által támadott magyar származású amerikai üzletember offshore-érdekeltségeiről is. A dokumentumokból kiderül, hogy Soros az Appleby segítségével működtet egy offshore cégekből álló hálózatot, amelynek révén érdekeltsége van többek között egy viszontbiztosítással foglalkozó cégben.

Az Appleby belső iratanyaga mellett vannak a kiszivárogtatásban olyan dokumentumok is, amelyek egy hasonló profilú, Asiaciti Trust nevű cégtől kerültek ki.

A Süddeutsche Zeitung szerezte meg a fájlokat, amelyeket az International Consortium of Investigative Journalists nevű tényfeltáró újságírószervezet koordinálásával dolgozott fel 67 ország több mint 381 újságírója.

Az offshore-szolgáltató cégek belső iratanyaga mellett a nemzetközi újságírócsapat hozzájutott 19 ország korábban részlegesen vagy teljes egészében zárt cégnyilvántartási adataihoz is.

Köztük volt Málta is, amelynek adatai között több mint 560 olyan magyar embert azonosítottak, akik tisztviselőként vagy tulajdonosként megjelentek máltai cégekben. Ennek a részleteit később tervezi bemutatni a Direkt36.