Gyanús venezuelai dollármilliárdok Svájcban

A svájci hatóságok 9 milliárd svájci frankot találtak olyan bankszámlákon, amelyekre tulajdonosaik valószínűleg a Venezuelából kimenekített pénzt helyezték el.

  • hvg.hu hvg.hu
Gyanús venezuelai dollármilliárdok Svájcban

A Le Matin Dimanche című francia hetilap beszámolója szerint a svájci hatóságok még 2019-ben kezdtek el vizsgálódni és mostanra megállapították, hogy az alpesi ország pénzintézeteiben a venezuelai eredetű betétek teszik ki a gyanús pénzek legnagyobb hányadát. A lap értesülései szerint a milliárdok a Venezuelában elsikkasztott pénzekből jöttek össze, és a befizetők mintegy száz számlára helyezték el az összeget.

Az ügyletben mintegy 30 svájci bank érintett, azaz az ország pénzintézeteinek mintegy nyolcada. A lap értesüléseit hivatalos forrásokból egyelőre nem erősítették meg. Az olajban gazdaság Venezuela közben mély gazdasági válságba zuhant és az ország több millió polgára menekült már el a latin-amerika államból.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek