Milliárdos tételben gyártották a számlákat országszerte, fémkereskedő társaságok számára abban a 14 céges számlagyárban, amit a közelmúltban lepleztek le a NAV munkatársai. A pénzügyi nyomozók közel 40 helyszínen tartottak házkutatást, országszerte, és iratokat valamint egyéb bizonyítékokat foglaltak le.

A nyomozás során kiderült, hogy a fiktív számlák nem csupán az adóminimalizáláshoz kellettek, hanem ahhoz is, hogy a fémhulladékok beszerzését legalizálják. Miután a számlák ellenértékét átutalták, a pénzt szinte azonnal kivették és a jutalék levonása után visszaadták a számlák megrendelőinek. A közreműködő számlázó cégeket külföldieknek, illetve fellelhetetlen embereknek eladták, majd helyettük újakat alapítottak.

A NAV munkatársai több fémhulladékkal kereskedő cég vezetőjét hallgatta ki gyanúsítottként az ügyben, amit adócsalás és csalás, valamint magánokirat-hamisítás miatt indítottak. Egyelőre hárman kerültek előzetes letartóztatásba és hatan házi őrizetbe. Az ügyben részt vevők több 100 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek, amit a 400 millió forint értékben lefoglalt vagyontárgyak – autók, ingatlanok, készpénz és egyéb ingóságok – értéke ellensúlyoz.