szerző:
HavariaPress

Milliárdos tételben gyártotta fémhulladékkal kereskedő cégeknek a fiktív számlákat az a számlagyár, amit a közelmúltban számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.

Milliárdos tételben gyártották a számlákat országszerte, fémkereskedő társaságok számára abban a 14 céges számlagyárban, amit a közelmúltban lepleztek le a NAV munkatársai. A pénzügyi nyomozók közel 40 helyszínen tartottak házkutatást, országszerte, és iratokat valamint egyéb bizonyítékokat foglaltak le.

A nyomozás során kiderült, hogy a fiktív számlák nem csupán az adóminimalizáláshoz kellettek, hanem ahhoz is, hogy a fémhulladékok beszerzését legalizálják. Miután a számlák ellenértékét átutalták, a pénzt szinte azonnal kivették és a jutalék levonása után visszaadták a számlák megrendelőinek. A közreműködő számlázó cégeket külföldieknek, illetve fellelhetetlen embereknek eladták, majd helyettük újakat alapítottak.

A NAV munkatársai több fémhulladékkal kereskedő cég vezetőjét hallgatta ki gyanúsítottként az ügyben, amit adócsalás és csalás, valamint magánokirat-hamisítás miatt indítottak. Egyelőre hárman kerültek előzetes letartóztatásba és hatan házi őrizetbe. Az ügyben részt vevők több 100 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek, amit a 400 millió forint értékben lefoglalt vagyontárgyak – autók, ingatlanok, készpénz és egyéb ingóságok – értéke ellensúlyoz.

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
Bukott a Boeing egy 49 gépes rendelést

Bukott a Boeing egy 49 gépes rendelést

A művész halála után készült szobrot árulnak

A művész halála után készült szobrot árulnak

Videó: Deutsch így magyarázta a Fidesz felfüggesztését

Videó: Deutsch így magyarázta a Fidesz felfüggesztését

Meg fog lepődni, milyen volt a legelső iPhone

Meg fog lepődni, milyen volt a legelső iPhone

A demográfusokat is megdöbbentették az új hazai csecsemőhalálozási adatok

A demográfusokat is megdöbbentették az új hazai csecsemőhalálozási adatok

Nem aratott nagy tetszést a Brexitről kötött alku

Nem aratott nagy tetszést a Brexitről kötött alku