A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 23 vádlottal szemben emelt vádat. A vádlottak közül tizennégyen 2015-2016-ban Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Lengyelországból származó kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkoztak, olyan cégeket alapítottak, amelyek egyéb gazdasági tevékenységet gyakran nem is végeztek.

A cégnyilvántartás szerinti, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, külföldi állampolgárságú vezetőik egyáltalán nem is tudtak az adóelkerülésről, vagy ha tudtak arról, csupán nevüket adták ahhoz, és ténylegesen a gazdasági események szervezésében, lebonyolításában, a számlázásban nem vettek részt. E cégeket a vádlottak időről időre váltották, lecserélték, és az egyes társaságokon belül is több alkalommal lecserélték az ügyvezetőket.

A láncolatban közvetlenül alattuk elhelyezkedő cégek fiktív számláinak felhasználásával a számlák áfatartalmát levonhatták. A termékeket az Európai Közösségek területéről megszerző és a behozatalt papíron végző gazdasági társaságok az első belföldi forgalomba hozatal során felmerülő áfa összegét nem fizették meg.

A fiktív számlákat összesen öt haszonhúzó gazdasági társaság használta fel könyvelésében és adóbevallásaiban, ezek közül egy kecskeméti, egy debreceni, kettő sárospataki és egy sátoraljaújhelyi székhellyel rendelkezett. A bűnszervezet által okozott vagyoni hátrány eléri a hárommilliárd forintot.

Az ügyészség a bűnszervezet 14 tagjával szemben fegyházbüntetés kiszabását, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást indítványozott, a többi vádlottal szemben jellemzően börtönbüntetésre, öt vádlott esetében a végrehajtás felfüggesztésére tett indítványt. Az eljárással érintett gazdasági társaságok közül három esetében a jogi személy megszüntetését, hét esetben pénzbírság kiszabását indítványozta az ügyészség. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.