Bár az utalásokat számlaszámmal és kedvezményezett névvel együtt azonosítjuk, valójában a magyar és a nemzetközi pénzforgalmi rendszerben csak a bankszámlaszám azonosítja az utalást. A doktori címek, az ékezetek, a leánykori nevek és a pontos helyesírás ugyanis megbénítaná a bankrendszereket – írja az Index.  

Az ingatlanosok szerint muszáj még mindig szájba rágni, hogy igenis mindenki nézze meg az eladandó ingatlant és a tulajdoni lapot, gyanakodjunk, ha túl jó vételnek tűnik (túl olcsó), ellenőrizzük a közreműködőket, és vonjunk be szakembereket. Az Index pár napja írta arról a rafinált csalásról, ahol létező személyek, ahol ugyan kamufotókkal, de létező személyek, például egy közjegyző személyes adataival és valódi tulajdoni lapokkal élnek vissza.

A séma az, hogy a megbízott közvetítők előadják: a külföldön tartózkodó tulajdonos úgy döntött, annak adja el az ingatlant, aki a legjobb ajánlatot adja, és előzetesen közjegyzői letétbe helyezi a megajánlott összeget.   A közjegyző - akinek a nevével visszaéltek, és fogalma sincs az egészről - azonban a szerződéskötés előtt „váratlanul mégsem ér rá”, „helyettesét” küldi.  Aki utal, bukta a pénzét. Érdemes tehát a közjegyzőkkel a hivatalos, mokk.hu-s vagy közjegyzo.hu-s mailcímen, illetve hivatali telefonon kommunikálni.  

Előfordul az is, hogy a csalók csak a vételár 1-3-5-10 százalékát kérik el, olykor utalással, olykor szigorúan készpénzben, azt hazudva, hogy olyan ingatlanról van szó, ahol bajba jutott a hiteleivel az eladó. Az is gyanús egyébként, ha pénteken 15 óra körül a valósul meg az utolsó találkozó. Ilyenkor ugyanis 4 órán belül, vagyis üzemzárásig elindul a bank rendszeréből a pénz, de a bank fizikailag már nincs nyitva. Ha gyanakodni kezdene az átutaló, nem lehet megállítani a tranzakciót. nagyon veszélyesek ilyen szempontból a hosszú hétvégék is.

Különböző kerületi rendőrségekre több ügy befutott, állítólag ezeket a Gazdaságvédelmi Alosztály fogja egyesíteni..