Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Több mint 24 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le a NAV történetének legeredményesebb akciósorozatában – közli honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhatóság.
Több mint 1 millió doboz – azaz 156 tonnányi – hamis cigarettát, 2000 raklapnál is több alapanyagot, és még cigarettagyártó gépsorokat is foglaltak le a 41 helyszínen összehangolva végzett rajtaütésekben. Ezen kívül egy külföldi bűnszervezet több tagját is elfogták.
Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményének felderítésére külön szálakon indult el a NAV három nyomozószerve (a Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya, valamint az Észak-alföldi- és Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságok), de a nyomok rövidesen egy irányba vezettek: egy főként moldáv–román állampolgárokból álló profi bűnbandához.
A hatóságok akkor csaptak le, amikor a megfigyelt banda Székesfehérváron berendezett ipari cigarettagyárát új helyszínre kezdte áttelepíteni. Az összehangolt akciósorozatban, összesen 316 nyomozó, járőr és a MERKUR bevetési egység működött közre az ország hat megyéjében. Az akció idején a gyárban hárman voltak, akiket a helyszínen elfogtak.
A nagyszabású akcióról videót is közzé tettek:
„Az elkövetők kétségtelenül nagypályások voltak, hatalmas mennyiségű jövedéki termékkel és alapanyagokkal rendelkeztek” – fogalmaz közleményében a NAV.
A gyanúsítottak a nyomozás adatai szerint külföldről szerezték be a dohányt, az alapanyagokat és a cigarettagyártó gépsorokat. A hamis cigarettát illegális üzemekben állították elő, ahol ukrán munkásokkal dolgoztattak. Szállításhoz körülbelül ötven „tehergépkocsi-szerelvényt” használtak. Ezeket külföldi, hamis vagy egyenesen „trükkös”, pörgethető rendszámtáblákkal szerelték fel, amiket akár egy nap többször is cserélhettek. A rakott kamionokkal jellemzően éjszaka mozogtak, és úgynevezett előfutó autókkal derítették fel az adott útvonalat, hogy kamionjaikkal elkerülhessék az esetleges közúti ellenőrzéseket.
A gyártásra, előkészítésre és csomagolásra használt ingatlanokat és azok környékét kamerákkal figyelték, az egyik épületben szabályos központot is kialakítottak, ahonnan több monitoron ellenőrizték az idegenek mozgását. Kommunikációjukat titkosított csatornákon keresztül bonyolították, és modern, haditechnikai eszközöknek minősülő, rádiójel-zavaró és -detektáló készülékeket is használtak. Utóbbiak – amelyekkel a hatóságok technikai berendezéseit tudták figyelni vagy akár blokkolni – már a puszta birtoklása is önmagában bűncselekmény.
A kutatások során lefoglaltak három komplett cigarettagyártó gépsort, két további gépsorrészt, egy dohánygőzölésre, fermentálásra, feldolgozásra használatos berendezést, továbbá a gyártáshoz szükséges további eszközöket, dohányszárító gépeket, szállítószalagokat, ipari generátorokat, targoncákat, a gyártási selejt elégetésére szolgáló kazánt.
A NAV számításai szerint a lefoglalt 13 millió dobozra való (11 kamionszállítmánnyi) dohány forgalmi értéke 21,8 milliárd forint lehetett, az 1 millió doboz hamis cigaretta 2,5 milliárdot ért, amihez még jött 48,5 millió üres cigisdoboz. Mindezzel a banda 81 milliárd forint jövedékiadó- és áfakiesést okozhatott volna.
Az eljárás során egy magyar és öt moldáv–román kettős állampolgárt vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt, ami után a bíróság el is rendelte letartóztatásukat. Egy főt elfogatóparancs alapján még keresnek. A gyanúsítottak egyike ellene hivatalos személy elleni erőszak miatt is feljelentést tettek.
