szerző:
MTI

Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ezzel foglalkozó részlegéhez - közölte Bereczky Zoltán osztályvezető.

A Miniszterelnöki Hivatal által rendezett, a pénzmosás elleni magyarországi és közösségi intézkedéseket ismertető tájékoztatón Bereczky Zoltán közölte, hogy jelenleg 21 eljárás folyik pénzmosási ügyben.

Vargha Ágnes a Pénzügyminisztérium főcsoportfőnöke szerint Magyarország a másik kilenc új európai uniós tagországhoz hasonlóan nem tagja a pénzmosás elleni nemzetközi akciócsoportnak, csak a régi tagállamok. Az új tagállamok közül öt már beadta felvételi kérelmét az akciócsoporthoz, Magyarországon most készül a kérelemmel kapcsolatos előterjesztés a kormány részére.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Itthon

Brókerbotrány: előzetesben a pénzmosással gyanúsított szíriai férfi

Előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság E. A. Hassan szír állampolgárt, akit az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Kulcsár Attila és társai ellen sikkasztás miatt indult büntetőügyben üzletszerűen, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosással gyanúsít.

Itthon

Pénzmosással vádolják „Taxis Gyuszit”

A K and H Bank Rt. brókercégénél történt sikkasztás és pénzmosás gyanúsítottjainak száma 12-re nőtt, miután pénzmosással gyanúsította meg a rendőrség azt a taxisofőrt is, aki a csalásból származó pénzösszegeket szállította - közölte a rendőrség csütörtökön.

Gazdaság

Szír pénzmosási akció Romániában

A bukaresti Legfelsőbb Bíróság ügyészsége szervezett bűnözési osztályának sikerült összeállítania annak a szíriai szervezetnek a dossziéját, amely eddig összesen mintegy 63 millió dollárt mosott tisztára Romániában.

Szükségszállást nyitottak a Soroksári úti háztűz miatt

Szükségszállást nyitottak a Soroksári úti háztűz miatt

Tucatnyi műtét vár még a szétválasztott bangladesi ikrekre

Tucatnyi műtét vár még a szétválasztott bangladesi ikrekre

Egy órával a halálos balesete előtt még a motorjáról posztolt a volt NFL-sztár

Egy órával a halálos balesete előtt még a motorjáról posztolt a volt NFL-sztár

Mostantól még rövidebb szakaszon jár a 4-6-os villamos

Mostantól még rövidebb szakaszon jár a 4-6-os villamos

Habzó, bűzös trutyi lebegett a Duna felszínén Dunaújváros közelében

Habzó, bűzös trutyi lebegett a Duna felszínén Dunaújváros közelében

Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?

Mi lesz, ha nagyot koppan a magyar gazdaság?