A Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Japán egyik legnagyobb bankjának leányvállalata becslések szerint 100 milliárd dollárt juttathatott el olyan országokba, amelyek szerepelnek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tiltólistáján. Ezért peren kívüli megegyezés keretében 250 millió dollárt fizet New York államnak - írta meg a Bloomberg.

A vállalat körülbelül 28 ezer klíring tranzakciót folytatott Irán, Szudán, Mianmar és más, a tiltólistán szereplő országokkal úgy, hogy a bankok – mivel vizsgálják a transzferek adatait – tudták, hogy mely országok és pontosan kik az tranzakciók alanyai. Tavaly az HSBC is hasonló ügybe keveredett iráni tranzakciók bonyolítása miatt.

A vizsgálat során kiderült, hogy a Bank of Tokyo arra bíztatta alkalmazottait, hogy a befagyott pénzáramlás felpezsdítése érdekében, hogy a transzferek adatainak ellenőrzése során, „ne vegyék észre” azokat, amelyek a tiltó listán szereplő országokba irányulnak. A bank 2007-ben felismerte a szabályozók által jelzett problémát, és mindvégig együttműködött velük annak megoldásában - jelentette ki a bank közleményében. A bank a hatóságok által is elfogadott tanácsadóval újra átvizsgálja és javítja megfelelési gyakorlatait. A hírre a Mitsubishi UFJ részvény-árfolyama 2,8 százalékkal zuhant.