A Magyar Nemzeti Bank 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bankra, többek között a vállalatirányítással, az ügyfélcsoport képzéssel, egy átvett portfólió árfolyamkülönbözetének elszámolásával, illetve az értékvesztés meghatározásával kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt.

Közleményükben azt írták, a helyszíni ellenőrzést is magában foglaló vizsgálatot a MagNet Bank Zrt.-nél (MagNet Bank) és leányvállalatánál, a MagNet Faktor Zrt.-nél tartották. Ez megállapította, hogy a pénzintézet számos magas kockázati súlyú tevékenységével és szakterületével kapcsolatban nem végzett belső ellenőri vizsgálatot, illetve nincs belső szabályozása az összeférhetetlenségek és érdekkonfliktusok feltárására és nyilvántartására.

Az MNB szintén megjegyezte, hogy a hitelintézet a vállalati hitelezés kapcsán nem tett eleget a jogszabályi előírások szerinti ügyfélcsoport-képzési kötelezettségének, és a csoportos értékvesztés meghatározására felhasznált modelljével kapcsolatban is hiányosságokat tapasztaltak.

Az MNB határozatában 2020. szeptember 30-i határidővel kötelezte a MagNet Bankot hiányosságok megszüntetésére, és 19 millió forintos bírságot szabott ki a pénzintézetre.

Az MNB közleménye megjegyzi, hogy a MagNet Bank mindvégig együttműködő volt, részben már megkezdte a hiányosságok megszüntetését.