A nagy vihart kavart letelepedésikötvény-programról is kiderülnek részletek az új kiszivárgott dokumentumokat is tartalmazó Panama-iratokból – írja a Direkt36 a 444-en megjelent cikkében. A fájlok szerint a magyar letelepedési üzlet egyik résztvevője, Milan Cimbolinec tárgyalásokat folytatott 2015-ben a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodával. Cimbolinec ekkor többek között azt állította, hogy a Kínában magyar letelepedési kötvényeket áruló cég a kínai kormány többségi tulajdonában áll. Az üzletember szerint emiatt sok kínai ügyfél nem is akar a céggel üzletet kötni.

Cimbolinec nem közölt semmilyen bizonyítékot állítása alátámasztására. A Direkt36-nak Cimbolinec üzlettársa, Kiss László – aki szintén benne volt a kötvényüzletben – azt mondta, hogy Cimbolinec

félreérthetően fogalmazott a kínai állammal kapcsolatban, hiszen nincs semmilyen céges irat, ami bizonyítaná a kínai állami részvételt.

Bár Kínában az államnak komoly befolyása van a legtöbb üzleti szektorra, ha valóban közvetlenül a kínai kormány állna az országban magyar kötvényeket áruló cég mögött, az meglepő fordulat lenne a program történetében. A magyar szervek ugyanis korábban azt közölték, hogy egy magyar és három kínai magánszemély tulajdonában áll a társaság. Milan Cimbolinec a tulajdonosa és vezetője a 5 Stars Europe nevű nemzetközi cégnek, amelynek korábban volt budapesti irodája is, és magyarországi letelepedési és tartózkodási engedélyek megszerzéséhez is hirdet szolgáltatásokat. Cimbolinec emellett vezető tisztségviselője az egyik olyan cégnek, a Discus Holdingnak, amely korábban részese volt a magyar letelepedésikötvény-programnak.

A Panama-iratok ügye 2016-ban robbant ki, amikor egy nemzetközi újságíró csapat egy hatalmas kiszivárogtatás alapján számos visszásságot feltárt az offshore cégek világában. A Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodától kiszivárgott iratokat a Süddeutsche Zeitung nevű német lap szerezte meg, majd megosztotta azokat az International Consortium of Investigative Journalists nevű tényfeltáró hálózattal. Most ugyanez a csapat hozzájutott több mint egymillió új fájlhoz, amelyek szintén a Mossack Fonseca belső iratanyagából származnak, és zömében a 2016-os botrány kirobbanása után keletkeztek. Ezek feldolgozásában Magyarországról ismét csak a Direkt36 vett részt.

NEW!!! #PanamaPapers ������������������: THE AFTERMATH. Two years after the Panama Papers investigation, a fresh document leak from #MossackFonseca reveals the aftermath—and new details about an array of global elites. Read the stories here: https://t.co/WxvQ9ZtMWN with more to come! pic.twitter.com/WxWorgKcLm

— OCCRP (@OCCRP) June 20, 2018

A kiszivárgott iratokból kiderül, hogy a Mossack Fonseca előkészületeket tett arra, hogy létrehozzon egy Seychelles-szigeteki céget egy hozzá tartozó bankszámlával Cimbolinec számára, de Kiss László szerint végül nem született semmilyen együttműködés a panamai ügyvédi irodával. 2016 áprilisában kirobbant a Panama-iratok ügye, és ez után a Mossack Fonsecánál leginkább a meglévő ügyfelek ügyeinek rendezésére és a korábbi hiányosságok megoldására koncentráltak.

2017 márciusában felfüggesztették a magyar letelepedésikötvény-programot is, bár a kormány nem zárkózott el egyértelműen a későbbi folytatástól. Ahogy arról a Direkt36 beszámolt, az áprilisi választás után a kötvényprogram egyik résztvevője Kínában elindított egy kampányt, amely szerint egy új program keretében most kötvények helyett ingatlanok vásárlásával lehet magyar letelepedési papírokhoz jutni. A magyar kormányzati szervek erre reagálva tagadták, hogy bármilyen hivatalos program indult volna, és a cég is visszavonta a hirdetéseit.

Közben azonban továbbra is vannak cégek, amelyek azt ígérik, hogy segítséget nyújtanak magyarországi tartózkodási és letelepedési papírok megszerzéséhez. Köztük van Milan Cimbolinec cége, a 5 Stars Europe is, amely a honlapján továbbra is hirdeti, hogy ingatlanbefektetőket segítenek magyar tartózkodási engedélyhez. Kiss László közölte azonban, hogy tudomása szerint a 5 Stars sem foglalkozik ilyennel 2014 vége óta, a Discus Holdings pedig soha nem is vett részt magyar ingatlanbefektetéses tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézésben.