Az Europollal közösen akciózott a rendőrség, 34 olyan embert kaptak el, akiknek a gyanú szerint közük lehet pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekhez – írja a police.hu. A nyomozás során kiderült, hogy magyar bankoknál nyitott bankszámlára több mint 33 országból érkeztek mintegy tízmilliárd forint értékben olyan összegek, amiket csalásokból szedtek össze, majd utaltak a magyar számlákra.

A pénzmosást olyan módszerekkel követték el, hogy annak sértettjei csak később szembesüljenek azzal, hogy valójában kirabolták őket. A módszer a következő: az elkövetők vállalatokat, szervezeteket keresnek fel létező partnercégek nevében, aminek a nyilvános adataival átverik a vállalatok kapcsolattartóit, hogy az elkövetők által megadott bankszámlaszámra utaljanak. Előfordult több olyan eset is, amikor az elkövetők a cégek belső levelezését támadták meg, majd az így szerzett hozzáféréssel a megrendeléseknél a saját számlaszámukat adták meg. De olyan módszer is volt, ahol a cég egyik alkalmazottját vették rá, hogy utaljon nekik pénzt – mindezt persze úgy, hogy az adott cég főnökének, tulajdonosának adták ki magukat.

A pénz eltüntetése pedig a csalásnál már egyel egyszerűbb folyamat: jellemzően rossz anyagi körülmények között élő embereket vesznek rá a bűnözők arra, hogy minimális pénzért cserébe nyissanak számlákat, majd a kezelésüket adják át nekik. A strómanokkal ilyenkor az elkövetők elhitetik, hogy semmilyen következménye nem lesz annak, hogy náluk parkolnak az összelopott vagyonok.

A rendőrség pedig elkapott egy olyan férfit is, aki 16 románt szervezett be strómannak, lakásába mindannyiukat be is jelentette, hiszen a magyar számlanyitáshoz magyar lakcím is kell. Lakásán több száz dokumentumot foglaltak le a rendőrök.

Az akcióban a rendőrök több millió forintot, informatikai eszközöket, adathordozókat, mobilokat, bankkártyákat, valamint céges és banki dokumentumokat foglaltak le. A 33 gyanúsítottat pénzmosás megalapozott gyanújával hallgatták ki, egy szintén pénzmosással gyanúsított 47 éves férfinak pedig már elrendelte a bíróság a letartóztatását is.