szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

A lap egy bírósági ítéletre hivatkozva azt állítja, hogy a vizes vb-t rendező cég volt gazdasági igazgatójának neve felbukkan egy sok ezer embert érintő csalásban is.

Több ezer embernek összesen 90 millió euró kárt okozó piramisjátékban is érintett volt vállalkozásai révén a körözés alatt álló Balogh Sándor, a vizes vb megrendezésére létrehozott BP2017 Kft. egykori gazdasági igazgatója – írja egy német bírósági ítélet nyomán a Blikk. A lap szerint

2020 novemberében a Stuttgarti Tartományi Bíróság hét év szabadságvesztésre ítélte az úgynevezett EN Storage ügyben azt az S. Ivánt, aki 2012-től együtt dolgozott Balogh Sándorral.

A bírósági irat szerint a férfi alkalmazott volt a Balogh ellenőrzése alatt álló cégekben, a Puszta Immo Kft.-ben, a Globimpex Kft.-ben és a BP2017 Kft.-ben, valamint közreműködött különböző projektekben is.

A németországi ügy lényege, hogy az EN Storage GmbH-t alapító N. Edvin nemlétező befektetéssel ígért nyereséget. Az EN Storage GmbH egyetlen bevételi forrását a befektetőktől megszerezett összegek jelentették 2011-től 2015 végéig–2016 elejéig.

A lap az ítélet alapján arról ír, hogy a befolyt pénzből S. Iván mintegy 4,7 millió eurót továbbított egy, a GmbH-hoz visszavezető fizetési körbe, körülbelül 5,7 millió eurót pedig a Balogh Sándor által irányított hálózatnak küldött tovább. Azt írják, S. Iván biztosított ugyanis hozzáférést saját cégeihez, illetve Balogh Sándor érdekeltségeihez az EN Storage által beszedett összegek eltüntetéséhez.

A csalást a Blikk szerint végül a céget alapító N. leplezte le. A férfi 2017 februárjában jelentkezett a stuttgarti államügyészségen. Őt 2018 augusztusában 7 év tíz hónap szabadságvesztésre ítélték. S. Ivánt majd egy évvel később, európai elfogatóparancs alapján, Bicske közelében fogták el. S.-et 3 251 rendbeli csalás miatt ítélték hét évre.

A lap megjegyzi: miközben a német hatóságok felgöngyölítették a csalást, itthon Balogh Sándor még a BP2017 Kft.-ben tevékenykedett gazdasági vezetőként.

A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is "belefutott" a lehallgatásba

Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a "Gödör" fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje.

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!

Dezső András hvg360

Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek

Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit.

hvg.hu Itthon

Rejtélyes megbízót kerestek a nyomozók, a kormányban jól ismert figura bukott le

Egy titkosszolgálati és NAV-os kapcsolatokkal is rendelkező, ezáltal bűnügyi adatokhoz is hozzáférő társaság utáni titkos felderítés során került képbe a vizes világbajnokság egykori gazdasági igazgatója, Balogh Sándor, aki úgy cselezte ki a később ráállított nyomozókat és szökött külföldre, hogy közben figyelés alatt állt. A HVG által megszerzett, titkos felderítés során készült telefonlehallgatási anyagok között találtunk egy érdekes SMS-váltást Balogh és Orbán egyik államtitkára között, de az is kiderült, hogy Balogh korábbi felesége, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős miniszterként “futott” bele egy lehallgatásba.