A Magyar Nemzeti Bank (NBM) továbbra is piacfelügyeleti eljárást folytat a Falcon Kereskedőház Kft., a Falcon Benefit Kft. és egy magánszemély ellen. Azt vizsgálják, hogy végeznek vagy végeztek-e üzletszerűen az MNB engedélye nélkül betét gyűjtésére és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadására, továbbá pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó tevékenységeket.  

Az érintett cégek „vásárlási utalványaikra” három hónap alatt százszázalékos garantált hozamot ígértek ügyfeleiknek, ami a jogosulatlan pénzügyi tevékenység mellett a csalás és piramisjáték szervezése gyanúját is felveti.

A jegybank szerdai közleményében azt kérik, hogy

aki a társaságoknak pénzt adott át és nem kapta vissza, azonnal tegyen feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán, és terjessze elő polgári jogi igényét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az MNB már tavaly novemberben feljelentést tett a Falcon-ügyben.

Piramisjáték és csalás gyanúja miatt teljesen letiltott egy céget az MNB

A jegybank szerint irreális ígéreteket tettek befektetőiknek, így arra is kötelezték őket, hogy a honlapjukat tegyék elérhetetlenné. Azonnali hatállyal tiltotta meg a Magyar Nemzeti Bank a Falcon Kereskedőház Kft.-nek, a Falcon Benefit Kft.-nek és egy magánszemélynek, hogy bármely, az MNB engedélyéhez, vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek, egészen a jegybank piacfelügyeleti vizsgálatának lezárultáig - derült ki pénteki közleményükből.

Ezután jutott az MNB tudomására, hogy a Falcon Benefit Kft. új bankszámlákat nyitott az intézkedés előtt. A számlaforgalmi adatok elemzése alapján a jegybank megállapította, hogy az ezekre beérkező jóváírások, kimenő terhelések szintén a társaságok piacfelügyeleti eljárásban vizsgált tevékenységéhez kötődnek. Így feltételezhető, hogy a társaságok – a jegybank korábbi azonnali tiltása ellenére – tovább folytatják jogosulatlan tevékenységüket. Emiatt az MNB végzéseiben az ügyfelek érdekeinek védelmében a tavalyi év végén elrendelte ezen bankszámlák zárolását is.

Az MNB-nek az időközben beszerzett információk alapján oka van feltételezni, hogy a korábban zárolt bankszámlákon elhelyezett pénzeszközök közelgő „visszaszolgáltatásáról”, az „erőteljesen fejlődő” tevékenység állítólagos legális folytathatóságáról, vagy éppen a korábbi befektetések különféle kriptoeszközökbe történő „átforgatásáról” az eljárásban vizsgált piaci szereplők, illetve az érdekkörükben eljáró személyek valótlan, hamis, a befektetőket hitegető információkat terjesztenek.

A jegybank a zárolt számlákon fellelhető pénzeszközöket – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – a piacfelügyeleti eljárás során átadja a nyomozó hatóság részére.