Tizenhárom gyanúsítottja és ezer sértettje van jelenleg a Capital Partners brókercég kapcsán csalás gyanúja miatt még tavaly februárban indult nyomozásnak. A csehországi központú, de hazánkban és a környező országokban is tevékenykedő Capital Partners ellen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tett feljelentést, miután egy felügyeleti eljárás szabálytalanságokat tárt fel a csehországi bejegyzésű, de budapesti székhelyű értékpapír-kereskedelemmel foglalkozó cégnél.

A Capital Partners a befektetni akaró embereknek azt ígérte, hogy 150 ezer dollár befizetésével tulajdonrészt szerezhetnek a világ tőzsdéin jegyzett cégekben, és a részvények adás-vételével extra profitra tehetnek szert. A lényeg azonban az volt, hogy az emberek minél több tőzsdei tranzakcióra adjanak megbízást, mert ezek után magas jutalékokat vonhattak le.

A BRFK Gazdaságvédelmi Főosztályának munkatársai 2010. február 23-án tartottak házkutatást a Capital Partners Bajcsy-Zsilinszky úti irodájában, és lefoglaltak egy szervert, az irodából pedig tizenöt embert előállítottak, közülük heten kerültek előzetes letartóztatásba. A rendőrség gyanúja szerint ők a felelősek több száz ügyfél, köztük a kunszentmártoni önkormányzat mintegy hárommilliárd forintjának elvesztéséért. A BRFK arról adott tájékoztatást, hogy jelenleg tizenhárom fővel szemben folyik az eljárás csalás gyanúja miatt. A sértettek száma 160-ról mintegy 1200-ra nőtt, s ezzel együtt emelkedett a több milliárdos kárérték is.

Az első rendű gyanúsított, P. Marek ügyvédje, Hadnagy József úgy véli, annak ellenére, hogy ilyen sok sértettről beszélnek, nem biztos, hogy mindegyikük valóban károsult és csalás áldozata lett, hanem egyszerűen csak rossz döntés hozott. Ezt az elgondolást erősíti szerinte, hogy a gyanúsítottak néhány hónap alatt kikerültek az előzetesből és lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak vagy még az alatt sem. „Ha valóban olyan sok bizonyítéka van a rendőrségnek a gyanúsítottakkal szemben a csalásra vonatkozóan, egy ekkora kárérték esetén nem biztos, hogy szabadlábra kerültek volna.