Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#Financial Intelligence Ltd.

hvg.hu Itthon

Hamis bankgaranciára gyűjtik még a pénzt a csalók?

Londonban is készülhettek valamire azok az emberek, akiket a Nemzeti Nyomozó Iroda novemberben fogott el és gyanúsított meg csalás és csalás kísérletének gyanújával. Az év elején a brit fővárosban bejegyzett Financial Intelligence Ltd. vezetője ugyanis – a hvg.hu birtokába került papírok szerint –, az a hölgy, aki előkészítette az ügyfelek szerződéseit. Úgy tudjuk, a cégnek a büntetőeljárás megindulása után nyitottak bankszámlát. Közben előkerült egy kilencmillió eurós bankgarancia, amely a kicsalt összegek meglétét igazolná, csakhogy az hamis, és az érintett bank feljelentést tett.

A Tiszának rengeteg pénzre van szüksége

A Tiszának rengeteg pénzre van szüksége

Akkora a kórházak tartozása, hogy szeptember óta nem fizettek a beszállítóknak

Akkora a kórházak tartozása, hogy szeptember óta nem fizettek a beszállítóknak

Potyautast találtak a New Yorkból Párizsba tartó repülőgépen

Potyautast találtak a New Yorkból Párizsba tartó repülőgépen

Itt az MVM karácsonyi ajándéka: nem kapcsolják ki az áramot és a gázt öt hétig

Itt az MVM karácsonyi ajándéka: nem kapcsolják ki az áramot és a gázt öt hétig

Kína-párti álhíroldalak garmadáját söpörte ki a Google

Kína-párti álhíroldalak garmadáját söpörte ki a Google

Hatályon kívül helyezi a CEU kiűzését megalapozó jogszabályt egy új törvénymódosítás

Hatályon kívül helyezi a CEU kiűzését megalapozó jogszabályt egy új törvénymódosítás

Marabu Féknyúz: Zsarolási ügy

Marabu Féknyúz: Zsarolási ügy

Megjött az Emirates első A350-es gépe, ilyen megoldásokkal ritkán találkozhat repülőkön

Megjött az Emirates első A350-es gépe, ilyen megoldásokkal ritkán találkozhat repülőkön

Nyolc páciensével végezhetett egy orvos Németországban

Nyolc páciensével végezhetett egy orvos Németországban

A címlapról ajánljuk