Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás elleni törvény

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: a magyar közszereplők továbbra is kibújhatnak

Varga Mihály már nemzetgazdasági miniszterként benyújtotta az Országgyűlésnek a pénzmosás elleni jogszabály módosítását. Ez több szigorítást is tartalmaz a korábbi törvényhez képest, az azonban továbbra is marad, hogy a közszereplők közül csak a külföldieknek kell pénzük forrását igazolniuk.

MTI Gazdaság

Kész a pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete

A pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete szerint a pénzügyi szolgáltatók ellenőrizhetik ügyfelek adatait az adatbázisokban, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság az üzleti titkokat is megismerheti. A tervezet a kormány honlapján olvasható.

Csikász Brigitta Itthon

Napi százmilliós pénzmozgás a CBA–Egymásért-ügyletben

A hatóságokat úgy tűnik, egyelőre nem érdekli, hogy 2006-ban és 2007-ben az egyik legnagyobb hazai üzletlánchálózat, a CBA mintegy 670 millió forintos támogatást adott az Egymásért Alapítványnak. Pedig a szerkesztőség birtokába került iratok szerint volt olyan eset, hogy a szervezet képviselője kétszázmillió forintot emelt le készpénzben a számláról. A hatályos törvények szerint a számlavezető bank akár egy forint pénzmozgás miatt is tehetett volna bejelentést a hatóságokhoz, ám több jel is arra utal, hogy ez nem történt meg.

1 2
A Covid–19 elleni vakcina okozta Joe Biden rákját? Beindultak a konteók a volt elnök daganata kapcsán

A Covid–19 elleni vakcina okozta Joe Biden rákját? Beindultak a konteók a volt elnök daganata kapcsán

Adminisztratív hiba miatt vonta vissza Lázár minisztériuma a budai fonódó villamos tenderét

Adminisztratív hiba miatt vonta vissza Lázár minisztériuma a budai fonódó villamos tenderét

Laár András elárulta, miért hagyta ott 44 év után a KFT-t

Laár András elárulta, miért hagyta ott 44 év után a KFT-t

Kétmillió forint osztalékot vett ki Nikola Gruevszki a péceli tanácsadó cégéből

Kétmillió forint osztalékot vett ki Nikola Gruevszki a péceli tanácsadó cégéből

Vlagyimir Putyin ütközőövezet létrehozását rendelte el az orosz-ukrán határ mentén

Vlagyimir Putyin ütközőövezet létrehozását rendelte el az orosz-ukrán határ mentén

Jönnek az oroszok 2029-ben? Talán – így látja a német hadsereg egyetemének professzora

Jönnek az oroszok 2029-ben? Talán – így látja a német hadsereg egyetemének professzora

Egy rendőr élesztett újra egy miskolci férfit

Egy rendőr élesztett újra egy miskolci férfit

Most először a BYD több villanyautót adott el Európában, mint a Tesla

Most először a BYD több villanyautót adott el Európában, mint a Tesla

A 6. percben szívrohama volt, az 52.-ben gólt lőtt, hazafelé a csapatbusszal vitték kórházba az angol focistát

A 6. percben szívrohama volt, az 52.-ben gólt lőtt, hazafelé a csapatbusszal vitték kórházba az angol focistát

A címlapról ajánljuk