Hírlevelek
Menü

Olvasási mód:

Betűméret:

Betűstílus:

#pénzmosás elleni törvény

hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: a magyar közszereplők továbbra is kibújhatnak

Varga Mihály már nemzetgazdasági miniszterként benyújtotta az Országgyűlésnek a pénzmosás elleni jogszabály módosítását. Ez több szigorítást is tartalmaz a korábbi törvényhez képest, az azonban továbbra is marad, hogy a közszereplők közül csak a külföldieknek kell pénzük forrását igazolniuk.

MTI Gazdaság

Kész a pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete

A pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete szerint a pénzügyi szolgáltatók ellenőrizhetik ügyfelek adatait az adatbázisokban, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság az üzleti titkokat is megismerheti. A tervezet a kormány honlapján olvasható.

Csikász Brigitta Itthon

Napi százmilliós pénzmozgás a CBA–Egymásért-ügyletben

A hatóságokat úgy tűnik, egyelőre nem érdekli, hogy 2006-ban és 2007-ben az egyik legnagyobb hazai üzletlánchálózat, a CBA mintegy 670 millió forintos támogatást adott az Egymásért Alapítványnak. Pedig a szerkesztőség birtokába került iratok szerint volt olyan eset, hogy a szervezet képviselője kétszázmillió forintot emelt le készpénzben a számláról. A hatályos törvények szerint a számlavezető bank akár egy forint pénzmozgás miatt is tehetett volna bejelentést a hatóságokhoz, ám több jel is arra utal, hogy ez nem történt meg.

1 2
Az izraeli támadás ellenére folytatódhatnak a tárgyalások az iráni atomprogramról

Az izraeli támadás ellenére folytatódhatnak a tárgyalások az iráni atomprogramról

Fotókon az indiai repülőgép-katasztrófa helyszíne

Fotókon az indiai repülőgép-katasztrófa helyszíne

A pogózás váratlan veszélyeire figyelmeztet a brit rendőrség

A pogózás váratlan veszélyeire figyelmeztet a brit rendőrség

Ez veszélyes: 100-ból 72-szer saját biztonságát választja az OpenAI mesterséges intelligenciája az ember helyett

Ez veszélyes: 100-ból 72-szer saját biztonságát választja az OpenAI mesterséges intelligenciája az ember helyett

Közzétették a lezuhant Air India-gép másodpilótájának utolsó üzenetét

Közzétették a lezuhant Air India-gép másodpilótájának utolsó üzenetét

1,8 milliárd forint közpénzből újították fel, most Németh Szilárd alapítványa rendelkezik a sátoraljaújhelyi Bortemplommal

1,8 milliárd forint közpénzből újították fel, most Németh Szilárd alapítványa rendelkezik a sátoraljaújhelyi Bortemplommal

Kovács Kati kétszer is majdnem meghalt filmforgatáson, halott testvéréről is beszélt

Kovács Kati kétszer is majdnem meghalt filmforgatáson, halott testvéréről is beszélt

Már látogathatók a tavasszal született kistigrisek a budapesti állatkertben

Már látogathatók a tavasszal született kistigrisek a budapesti állatkertben

Létminimum alatt élő zenészek kaptak támogatást

Létminimum alatt élő zenészek kaptak támogatást

A címlapról ajánljuk