Kara Pál jogi igazgató, Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató és Mosonyi György vezérigazgatója a Mol közgyűlésén. Helyükön maradtak © MTI - Szigetváry Zsolt

A közgyűlés a 2007. év lezárásaként elfogadta a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését is: a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámoló szerint a Mol Nyrt. 2700 milliárd forint mérleg főösszeggel és 217 milliárd forint adózott eredménnyel, illetve 260 milliárd forint lekötött tartalékkal zárta a tavalyi évet. Az osztalékként ki nem fizetett eredményt az eredménytartalékba sorolják át.

A részvényesek a Mol Csoport nemzetközi számvitelei standardok alapján készült (IFRS) konszolidált éves beszámolóját 2421 milliárd forint mérleg főösszeggel és 258 milliárd forint anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel fogadták el.

A közgyűlésen a részvényesek 66,74 százaléka vett részt. Az OMV képviselőjének kérdésére elhangzott: osztalékra az jogosult, aki az osztalékforduló napján a részvénykönyvben bejegyzett részvényes lesz, azaz tulajdonos, ám hogy ezek akkor kik lesznek, egyelőre nem tudni.

Mosonyi György, a Mol Nyrt. vezérigazgatója a közgyűlésen elmondta: továbbra is cél az organikus növekedés, a hatékonyság növelése, a stratégiai célokhoz illeszkedő akvizicó, illetve partnerségi kapcsolat kialakítása. A tervek szerint a Mol Csoport 2006-2011 között 6,5 százalékos EBITDA-növekedést ér le.

Az OMV már korábban bejelentette, hogy a Mol közgyűlésén kérdőre vonja a cég igazgatóságát lényegében azért, mert szerinte a Mol például a saját részvény vásárlásokkal és átruházásokkal a társaság vagyonát elfogadhatatlan célokra használta; illetve azért, mert a Mol vállalati stratégiája rombolja a részvényesi értéket.

A közgyűlésen is feltett kérdésekre Kara Pál, a Mol vezető jogtanácsosa elmondta: több feltett kérdésre, így a releváns, például a Magnoliával és a BNP-vel összefüggő ügyletekkel, akvizíciókkal és a CEZ-zel kapcsolatban a Mol már korábban nyilvános tájékoztatást adott. A jogtanácsos kiemelte, hogy az igazgatóság a saját részvény ügyletekkel nem vonja el a döntési jogot a részvényesektől a társaság irányítását illetően, s egyetlen kölcsönbe vevővel, így a cseh CEZ-zel sem állapodott meg arról, ki hogyan szavazzon. Az ománi ügyletről pedig azért nem adott a Mol a közgyűlésen további tájékoztatást, mert az nem 2007-ben köttetett.

A közgyűlés az Ernst and Young Könyvvizsgáló Kft-t választotta meg a Mol független könyvvizsgálójának a 2008. gazdasági évre, a 2009-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2009. április 30-ig. A könyvvizsgáló díjazását a 2008. gazdasági évre 90,64 millió forint plusz áfa összegben határozták meg.

A közgyűlés elfogadta az igazgatóság saját részvény vásárlásra vonatkozó javaslatát is. E szerint Mol egyebek mellett stratégiai céljai megvalósításának elősegítésére vásárolhat részvényt úgy, hogy a tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát. Eddig ez 10 százalék volt. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

A közgyűlés Hernádi Zsoltot, Mosonyi Györgyöt, Iain Patersont, és Horváth Gábort az igazgatóság javaslata alapján újraválasztotta az igazgatóság tagjává, 2009. február 25-től 2014. február 24-ig. A közgyűlés Mulham Basheer Abdullah Al Jarf-ot is megválasztotta az igazgatóság tagjává a közgyűlés berekesztését követő naptól kezdődően 2013. április 22-ig.

Igazgatósági tag lett a földgázellátásról szóló törvény alapján, a Magyar Energia Hivatal javaslatára Dávid Gyula, aki 2008. április 23-tól tölti be a posztot a kijelölés visszavonásáig vagy a jogszabályi kötelezettség megszűnéséig terjedő időtartamra azzal, hogy a megválasztott igazgatósági tagnak kizárólag a törvényben meghatározott jogállása van. Hasonló okokból és feltételekkel lett a felügyelő bizottságának tagja Gergely István.

A közgyűlés elfogadta az igazgatóság tagjainak éves díjazását: 2009. január 1-től a tagok évente 25000 euró, a bizottsági elnökök pedig 31250 euró díjazásban részesülnek.

Elfogadták a társaság eredményességétől függő, úgynevezett hozzáadott értéken alapuló javadalmazási rendszert is: ez részben az adott év teljesítményét honorálja, részben pedig egy olyan növekményből áll, ami az adott év teljesítményét az előző évek viszonylatában értékeli.

A közgyűlés elfogadta a Mol alaptőkéjének leszállítását: 5483775 darab ”A” sorozatú, névre szóló, 1.000 forint névértékű, dematerializált, a társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 5483775.000 forinttal 104191727578 forintra csökkent. Az alaptőkét azért szállították le, hogy a tőkeszerkezetet a részvényesi hozam növelése érdekében átalakítsák.

Végül a közgyűlés elfogadta az OMV által már korábban részben javasolt, határozati javaslatokat: e szerint az igazgatóság kiválaszt egy könyvvizsgálót, aki megvizsgálja a saját-részvény tranzakciójával összefüggő, az MFB Invest Zrt-vel és az OTP Bank Nyrt-vel kötött részvény-kölcsön szerződést, illetve a BNP Paribas SA-val kötött opciós szerződéseket, valamint a CEZ MH BV-vel kötött részvény-adásvételi szerződést, s mindezekről jelentést készít.

A közgyűlésen az OMV más, a fentieknél több, például a elmúlt két év eseményeire is választ adó határozati javaslatot akart elfogadtatni, de ezt az elnöklő Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója nem bocsátotta szavazásra azzal az indokkal, hogy korábban ezt az igazgatóság nem javasolta napirendre venni.