Az ügyészség szerint a gyanúsítottak egy Magyarországon élő, azonban még ismeretlen helyen tartózkodó nigériai férfi megbízásából 2015 októbere és 2016 novembere közötti tíz magyarországi hitelintézetnél 23 bankszámlát nyitottak.

A megnyitott bankszámlákra 44 alkalommal összesen közel 160 millió forintot utaltak külföldi sértettek bankszámláiról. Az átutalások mögött külföldi sértettek sérelmére elkövetett csalások, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások álltak, amelynek kedvezményezettjei a gyanúsítottak voltak.

Valamennyi esetben külföldi állampolgárságú természetes személy vagy gazdasági társaság volt a csalással érintett sértett, és minden átutalásban érintett küldő bank is külföldi illetőségű volt. A gyanúsítottak a számlájukra érkező, esetenként jellemzően 6 millió forint körüli összegeket készpénzben felvették, és azt a nekik járó jutalék levételét követően az őket megbízó nigériai férfinak átadták.

Az ügyészség üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja a triót, amelynek tagjai legalább egy hónapig előzetesben maradnak.