Egy olyan, száznál is több cégből álló láncolatot derítettek fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói, amelynek a célja az volt, hogy az EU területéről érkező földgáz után kevesebb általános forgalmi adót kelljen fizetni.

A NAV közleménye konkrét cégnevek nélkül arról ír: a feltételezett elkövetők több tízmilliárd forint értékű földgázkereskedelem után csaltak el nagyjából 10 milliárd forint áfát, és ugyanilyen értékben elektronikai termékekkel fiktíven kereskedtek.

A NAV pénzügyi nyomozói, a Fővárosi Főügyészség és a külföldi társhatóságok több hónapos előkészülete után, 220 pénzügyi nyomozó 60 pénzügyőr járőrrel közösen, egy időben 70 helyszínen hajtottak végre kutatásokat. Ezek során fontos bizonyítékokat foglaltak le a földgázkereskedelmi tevékenységhez és fiktív elektronikai kereskedelemhez köthetően, a gazdasági társaságokat bejegyző ügyvédi irodák és az egyenként többmilliárdos forgalmat lekönyvelő cégek székhelyén, irodáiban, könyvelőiknél és az elkövetők lakóhelyein.

A NAV által folytatott büntetőeljárásban több mint 23 milliárd forintot sikerült biztosítani és lefoglalni. A nyomozóhatóság különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hét embert előállított, majd gyanúsítottként kihallgatott.

A bűncselekmények két fő szervezőjét őrizetbe vették, majd letartóztatásukat kezdeményezték a Fővárosi Főügyészségen.