Az APEH sajtóközleménye szerint a társaság a több százmilliós összeg jogosságát egy másik vállalkozás által kibocsátott számlákkal igazolta. Az adórevizorok a magyar számlakibocsátó társaságnál folytatott célellenőrzés során megállapították, hogy a cég a jelentős összegű értékesítés utáni forgalmi adóját nem vallotta be, és nem fizette be. 
 
A cégnél helyszíni ellenőrzést tartottak, ám a székhelyén semmilyen jel nem mutatott gazdasági tevékenység végzésére, a több mint 2 milliárd forint árukészlet - autóalkatrészek - tárolására például raktárral sem rendelkezik. 
 
A KAIG ezért büntetőfeljelentést tett a szlovák bejegyzésű társaság magyar ügyvezetője ellen, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás kísérlete, valamint magánokirat-hamisítás gyanúja miatt.