szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Nem voltak elég elővigyázatosak, rendszereiken simán átfuthatott pénzmosás és terroristák pénzei is.

Összesen 42,5 millió forint bírságot szabott ki a jegybank a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége alapján feltárt hiányosságai miatt – közölte szerdán a Magyar Nemzeti Bank.

A jegybank hivatalból indított vizsgálatot a Takarékbank ellen, hogy ellenőrizni tudja, mit tesz a cég a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Az MNB azonban közleménye szerint súlyos hiányosságokat tárt fel a hitelintézet szűrőrendszerében.

Az MNB szerint a Takarékbank többször is elmulasztotta bejelenteni azokat a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, ahol egyébként felmerült a pénzmosás gyanúja. A jegybank egyedül a Takarékbank együttműködését értékelte enyhítő körülményként.

 

 

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!